西雅图的联邦检察官11日宣布,加拿大温哥华的37岁亚裔男子翁路易(Louis Ong)因为无照经营比特币兑换现金业务,被判20天监禁,并被处以100多万美元罚款。 翁路易明知他用比特币换的现金是贩毒资金,但仍与卧底探员交易,去年7月在与卧底探员用比特币换现金期间被捕。 翁路易多次告诉扮作贩毒成员的卧底探员,说他不想知道现金的来源,以免错失良机。检方指出,翁路易在进行了现金转帐交易的登记后,仍不遵守发现可疑迹象立即报告的规定。 联邦法官除判处翁路易20天监禁外,还判他在获释后还要继续监视居住三年,今后可能无法从加拿大回到美国。 联邦执法部门2016年12月注意到,翁路易在网上贴出买卖比特币的广告,为了用比特币换现金,他去年2月和3月到西雅图地区。卧底探员与他接头时多次警告说,他用比特币换取的现金是贩毒资金,但翁路易表示他不在乎,不想让交易泡汤。 一名卧底2017年5月看到翁路易在车里用点钞机数钱时,告诉他应到金融犯罪执法网络登记资金转帐,以免产生非法洗钱的嫌疑。翁路易登记并向国土安全部备案后,仍不遵守发现可疑交易必须报告的规定,仍三次与卧底接头换钱。 翁路易是在与执法部门的卧底进行第六次交易时被捕,作为认罪协议的一部分,翁路易价值逾百万元的现金和比特币都被没收。 翁路易去年8月16日被定罪,今年2月15日认罪,在联邦拘留中心被关20天后保释,现住在洛杉矶亲友家。
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