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加国夫妇律所房产信托 数百万消失

发布时间: 2024-6-21 13:30| 查看: 2087| 评论: 0|来自: 加西网

最近,多伦多曝出一家夫妻档的律师事务所被关闭,由于律所信托账户中数百万元的客户资金失踪后,他们面临 15 起诉讼和警方调查,家庭住宅被没收。


这起事件也曝光了购房过程中容易受到金融操纵但没有受到严格审查,以及对成为受害者的购房者或卖家的补偿不足。

在接受采访和周四的法庭听证会上,律师C某声称他从未在以他名字命名的公司的财务管理中担任过职务,从未访问过信托账户,也从未拥有独立的非房地产业务。他称妻子B某在处理所有的事务。

根据CBC的报道,他们两人都没有在针对他们的诉讼中提交任何辩护声明。

原告之一安东尼·英加拉 (Anthony Ingarra) 是多伦多地区的一名抵押贷款经纪人,他们称在和这家律所的交易中损失了超过 31 万加元。

安东尼·英加拉称事件让他感到震惊,“我现在几乎不敢进行另一笔房地产交易,公众需要知道他们的钱在律师的信托账户中并不安全。”

他估计,多年来,他自己在这家律师事务所处理涉及房地产投资、抵押贷款客户、朋友和家人之间多达数百笔的交易,所有交易都很顺利。

CBC采访了其他房地产经纪人和购房者,他们表示他们过去和该律师事务所的交易完全没有问题。

但去年初发生了一些变化。首先,出售部分资产的商业客户必须等待一个月才能从律师事务所的信托账户中取出收益。随后,多伦多的一个出售房屋的家庭表示,花了两个月的时间才拿到大部分钱,但迄今他们仍然没有收回余钱。

这两起案件都引发了安大略省律师协会对该律师事务所的投诉。

之后,存在信托账户的钱开始失踪。根据七名购房者的诉讼,从 9 月份开始,由这家律师事务所处理的从米尔顿到科堡的六起安省南部房屋销售中,并没有按照应有的方式偿还卖家的抵押贷款。

买家称,律师事务所拿走了买家的钱,向其客户卖家支付了房屋净值,但保留了其余部分。

在另一个案例中,律师事务所的两名客户购买了卖家蒂埃里·科恩-斯卡利 (Thierry Cohen-Scali) 在多伦多的房子,该律所根据要求同,按潜在的资本利得税扣留了 465,000 元,因为卖家科恩-斯卡利住在国外。

但这位住在佛罗里达州的工程师表示,他在一月份获得了加拿大税务局的必要许可,但事务所仍然没有按照法律义务偿还近 50 万元。

事实上,当今大多数房地产交易在某种程度上都依赖于律师的承诺和诚信。

几十年前,在安大略省完成房屋销售的典型流程涉及买方提供两张经过认证的支票——一张向卖方银行开出房屋的剩余抵押贷款金额,另一张向卖方开出剩余的抵押贷款金额。购买价格。这样,只有持有房屋抵押贷款的公司才能兑现第一张支票并获得这笔钱。

如今,买方律师通常只是电汇资金,依靠卖方律师的承诺用这些资金偿还抵押贷款。这就带来了一种风险,即交易两端的流氓律师可能会窃取资金。

安省密西沙加的资深房地产律师巴尔文德·库马尔 (Balvinder Kumar) 表示:“电汇已成为一种常态,而且风险很大,因为尽管律师做出了承诺,但这种情况可能会发生,也可能不会发生。”

律师夫妇被暂时停职

CBC News 总共发现了 15 起针对 C某和B某 或其公司的诉讼,索赔总额为 1,550 万元,涉及房地产问题。在大多数案件中,原告声称他们被诈骗,钱被挪用,但案件还包括一家贷方因未能支付抵押贷款而试图没收这对夫妇位于多伦多市中心价值 450 万元的房子。C某名下的另一处房屋于四月被没收并出售。

4 月 26 日,安大略省律师协会暂时暂停了该公司两名合伙人的资格,同时继续调查该公司信托账户中的资金去向。

CBC获得的法院和律师协会文件表明,客户的现金被用来支付这对夫妇自己的抵押贷款、信用卡账单和营业税。记录显示,C某要求法官批准每月 30,655 元的生活费用,包括抵押贷款付款,法官称这对夫妇的生活方式“相当奢侈”。

女主B某似乎要为丢失的钱承担责任,至少一开始是这样。在 2023 年 12 月 1 日致安大略省律师协会的一封信中,代表她的律师表示,B某称她的合伙人即C某对信托资金的不当转移没有负责,公司的任何其他合伙人或员工也不对这种行为负责。

但根据律师协会暂时停职的决定,男主C某“似乎误导了”另一名试图代表客户追查资金的律师,在面对其公司财务出现问题的证据时没有采取合理措施进行调查,并且未能提供律师协会审计员要求的银行账户报表。

C某也在一份声明中表示,他“正在与各方、监督机构和审计师积极合作……以确保对任何不完整的交易和会计问题进行全面审查。

不过,在周四的法庭听证会上,起诉他的购房者的律师提出了相反的观点:夫妇俩都应因未能交出记录或回答关键问题而受到民事藐视法庭罪。

当C某辩称他不应被视为民事藐视法庭,因为他的妻子负责他们所有的生意和家庭财务时,法官尖锐地总结了此事。

“六百万元不见了。进入她的账户。她为你买了精美的礼物吗?你买了她付钱买的车吗?她付了抵押贷款吗?当你和她住在一起时,你怎么可能不知道你们已经有了一个家,有了孩子,600万元都去哪儿了?”

尽管对该律所财务违规行为的投诉可以追溯到 2023 年 4 月,但律师协会调查员直到 11 月底才采取措施审计其银行账户。

就在这七个月的时间里,至少有 10 人保留该公司进行房地产交易并向其转账;根据各种诉讼,其中数百万元失踪.

C某周四在法庭上重申,妻子在过去几个月的大部分时间里都在住院。

当 CBC 本周早些时候通过电话联系到他时,C某在谈话中 15 次表示,他现在的重点是“弥补”那些遭受损失的人,并且他承诺在必要时使用个人资金来做到这一点。

根据法庭和律师协会的记录,这是C某至少从去年 12 月起就一直做出的承诺,但几乎没有证据表明他兑现了承诺。

他还对临时执照吊销提出上诉,并坚称他正在与安大略省律师协会讨论解决他的案件,以便他可以重新担任律师工作——尽管有一些限制。
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