|
一名华裔男子在列治文河石赌场（ River Rock Casino and Resort），欲以 10 万元现金兑换筹码，却无法解释资金来源，遭扣押及调查。警犬在全部为 20 及 50 元面值现钞上嗅出违禁药物成分，警方怀疑是非法活动所得，卑诗民事充公办公室要求充公该笔现款。
卑诗民事充公办公室(BC Civil Forfeiture Office)总监指，今年2月20日，住在本拿比的华裔男子张帆（Fan Zhang，译音）他的三名同伙，带着一个全部装有20元和50元面额现金钞票的灰色袋子出现在列治文河石赌场和度假村，其现金捆扎或包装的方式与标准银行通常的方法不同。 根据民事诉讼文件，张帆和他的同伙无法提供有关现金的来源。 列治文皇家骑警接报前往河石赌场，扣押了这笔现金，随后警犬在这些现钞上嗅出违禁药物成分。 卑诗民事充公办公室认为这批现金是非法活动的收益及工具。 民事诉讼文件指，这些非法活动包括贩运违禁药物、出售非法大麻、洗钱，以及未申报应纳所得税等。当事人要么通过参与这些非法活动获得了现金，或者他知道或应该知道这笔钱是犯罪所得，或是故意漠视（wilfully blind）真相。 据区报《Burnaby Now》报道指，张帆最新住址是格兰特街（Grant Street）6345号，该房屋目前估价165万元，由家庭主妇李海（Hai Li）拥有。不过，从2014年10月起，张帆是该物业130万元房屋贷款担保人。 目前，张帆尚未对卑诗民事充公办公室的指控作出回应。相关指控尚未得到法庭证实。
|
Copyright © 1999 - 2025 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄 | GMT-5, 2025-12-24 07:41 , Processed in 0.178674 second(s), 23 queries .
