|
蒙特利尔警方SPVM隶属于有组织犯罪部门的官员今天宣布，毁了一个价值超过$3100 万元的欺诈团伙，逮捕了 10 人（有 18 份逮捕令待决），没收了黄金、毒品、现金和其他物品。
SPVM 表示已对 28 人发出了包括欺诈、共谋和洗钱在内的各种指控的逮捕令，并执行了 59 份搜查令。 警方说，到目前为止已有十人被捕。 警方新闻稿称，调查始于 2018 年，涉及调查嫌疑人使用编号公司进行涉嫌欺诈交易的行为。 SPVM 新闻稿中写道。“调查显示，该组织通过其黄金销售和转售计划筹集了超过$3100 万元”。“纯（免税）黄金被转化为不纯（应税）黄金，并出售给多伦多的一家精炼商，然后从精炼商手中买回纯金，并循环欺诈。” 执法人员在调查中查获了以下物品：
警方表示，调查还发现了涉嫌生产和销售非法大麻的行为。 官员查获了以下物品：
这些搜查发生在蒙特利尔，Laval, the Laurentians, Montérégie和多伦多。 此次行动由SPVM 的小组与加拿大税务局、加拿大边境服务局、加拿大造币厂、魁北克税务局、多伦多警方等合作进行。 |
Copyright © 1999 - 2025 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄 | GMT-5, 2025-12-23 04:34 , Processed in 0.142846 second(s), 23 queries .
