华人注意！BMO出事了，大批人指控该银行涉及e-Transfer盗窃。早前我们报道过，有数十名用户怒曝银行账户遭入侵、盗走存款，损失惨重。现在累计有超140人表示有同样的情况，损失$150万，联合起诉BMO欺诈，其中还包括 ...
2024-4-11 19:59 - news7
今天，魁北克省警方 (SQ) 逮捕了 7 人，这些人涉嫌与 COVID-19 大流行期间临时工人援助计划 (TWAP) 诈骗案有关。警方表示，被逮捕的包括六名年龄在 24 岁至 31 岁之间的男子和一名 25 岁的女子，他们通过欺诈手段获 ...
2024-3-14 16:31 - news7
蒙特利尔一名42岁男子声称需要资金解决一场追诉后产生的罚款和行政费用，最终因向受害者骗取近60万元而被捕。据魁北克省警察（SQ）透露，昨天Asim Ahmed在蒙特利尔法院出庭，面临一项涉及超过5000加元的欺诈指控。他 ...
2024-3-1 12:05 - Admin5
魁北克安全局 (SQ) 逮捕了三名涉嫌房地产投资和开发领域欺诈的人员。SQ在新闻稿中称：Benoit Charron，41岁，Mickael Voyer，40岁，以及前公证人Pierre Aubin，67岁，将于今天在蒙特利尔以北Laval市法院受审。据解释 ...
2023-12-20 14:31 - Admin5
一名被指控拉皮条的卢旺达移民被边境部门怀疑参与大规模移民欺诈，据称数十名外国人提交了几乎相同的证词来申请学习签证，然后以可疑的借口申请庇护。8 月，魁北克安全局的调查员Olivier Boisvert在释放Danny Shema ...
2023-12-19 13:19 - Admin5
据《温哥华太阳报》报道，两名大温居民因为参与价值高达13亿加元的股票欺诈而在美国民事法庭被判有罪。这两人分别为三角洲的Jackson T. Friesen 和列治文的华裔居民Zhiying Yvonne Gasarch（又名Zhiying Chen）。本 ...
2023-10-31 10:21 - Admin5
加拿大移民部长Marc Miller将于周五公布一揽子改革措施，旨在打击国际学生招生中的欺诈行为，阻止不良行为者利用这些学生获取经济利益，并加快处理符合条件的学院和大学的高标准学习许可申请。图源：theglobeandmail ...
2023-10-27 11:50 - Admin5
蒙特利尔警方逮捕了两名涉嫌诈骗老年人的男子。31 岁的 Sufian Romdhane 和 24 岁的 Cristian Guzman Cavagnaro 涉嫌在 Lachine 和 Anjou 地区欺诈老人，受害者分别是 91 岁和 89 岁。警方在新闻稿中表示，调查人员 ...
2023-10-26 15:50 - news7
根据共同基金交易商协会（Mutual Fund Dealers Association）最近做出的一项裁决和一项现已解决的民事法庭索赔，一名持有保险和投资产品销售执照的素里男子以欺骗手段索取了一对兰里退休夫妇近33万加元的资金，并挪 ...
2023-10-24 11:00 - Admin5
在魁北克，由于房价高企，买家有时会采取非法手段来获得银行资格。根据信用报告公司 Equifax 的一项调查，魁北克省的抵押贷款欺诈率在过去一年中翻了一番，从 7% 升至 14%。据Equifax称，全国范围内的抵押贷款欺诈上 ...
2023-10-10 12:40 - Admin5
魁北克Beauport及周边地区的几名居民声称，最近几周有可疑人员的来访，这些人提供居家维修服务。警方呼吁居民保持警惕。据报道，作案手法非常简单，根据居民的说法，“20岁到30岁之间”的年轻人来按门铃。他们声称是 ...
2023-10-10 10:36 - Admin5
加拿大税务局(CRA)至少有120名员工因欺诈性申领加拿大紧急救援福利(Canada Emergency Response Benefit ，简称CERB)而失去了公务员工作，该福利旨在为在COVID-19新冠大流行期间失业的人提供，每周500元的福利。 ...
2023-9-11 12:35 - news1
被指控欺诈的前魁北克特许会计师协会主席Claude Gauvin近日将其位于魁北克城的一处豪华住宅，售价为178.5万加元。
2023-9-5 13:03 - news1
阿尔伯塔省皇家骑警逮捕了一名加拿大税务局(CRA)前雇员，并指控其在疫情期间欺诈了近2万元的COVID-19福利金。警方称，这名前雇员在阿省为CRA全职工作的同时，申请了加拿大紧急响应福利金(CERB)和加拿大康复护理福利 ...
2023-8-16 14:44 - news7
据《Buffalo news》报道，8月6日，美国检察官特里尼·E·罗斯 (Trini E. Ross) 宣布：一名就读于State University of New York at Buffalo的中国留学生(专题)张同学，目前被控签证欺诈罪(visa fraud)，或将面临最高1 ...
2023-8-7 20:13 - news7
位于蒙特利尔的驾驶学校“École de conduite universelle”的管理者被命令支付总计69,743.25元的罚款，原因是欺骗魁北克税务当局。
2023-7-19 20:57 - news1
BC省两姐妹在阿尔伯塔省实施土地开发骗局，欺诈投资人过千万，目前法庭为受害者追回约200万元的投资损失，受害人可以平均分配。图源：richmond-news.com据报道，Siu Mui “Debbie” Wong 和 Siu Kon “Bonnie” Soo ...
2023-6-30 10:14 - Admin5
加拿大食品检验局（CFIA）最近发布了关于加拿大食品欺诈的年度报告，揭示了令人担忧的趋势。这些有针对性的监测活动是在不同的食品机构进行的，包括进口商、国内加工厂和零售商。CFIA重点检查、抽样和测试各种食品， ...
2023-6-24 16:26 - Admin5
卑诗省一对华裔夫妇因涉嫌在移民投资项目中对一名中国公民欺诈，被勒令返还500万元，该移民投资项目据称与一名前自由党国会议员有关。Richmond News报道，根据卑诗最高法院（BC Supreme Court）法官Kevin D. Loo于6 ...
2023-6-10 15:45 - Admin5
蒙特利尔以北Laval警方(SPL) 请求公众帮助识别多起针对老年人的欺诈案件中的嫌疑人。嫌疑人是一名讲法语的白人女性，年龄在 20 至 30 岁之间。她身高约 5 英尺 5 英寸，头发呈深棕色或黑色。据称，这名女子冒充警察 ...
2023-5-23 10:41 - Admin5
随着冬去春来，针对家居的上门推销和网上骗局开始变得活跃。魁北克的消费者保护机构（以下简称“OPC”）警告消费者警惕一些网上和上门推销者喜欢采用的不诚实和非法做法。据魁北克的消费者保护办公室称，大量的能源 ...
2023-3-24 13:52 - Admin5
将近一半的加拿大人表示，抵押贷款欺诈在加拿大很常见，而有相当一部分人承认为了获取抵押贷款为夸大收入或谎报工作是可以接受的。 这些是由Leger为BNN Bloomberg和RATESDOTCA进行的最新调查的结果。该调查于2月中旬 ...
2023-2-24 17:09 - news7
安省高等法院的民事诉讼文件显示，至少有6名华人指控同一名华人有房贷欺诈行为。不过，被告认为，原告是自愿参与一项集体投资房地产的计划。据CBC报导，原告指控陈宝玉“佩吉”陈（Po Yuk（Peggy）Chan，音译）利用 ...
2023-2-14 08:56 - Admin5
在一份罕见的可能在加拿大产生连锁反应的起诉书中，曼尼托巴省的五名承包商被指控串谋在福利住房翻新项目中进行欺诈，涉案金额高达450万。图源：dailyhive联邦政府竞争局周一宣布，加拿大检察署已对在安省宾顿市施工 ...
2022-12-20 17:01 - Admin5
蒙特利尔警方SPVM隶属于有组织犯罪部门的官员今天宣布，毁了一个价值超过$3100 万元的欺诈团伙，逮捕了 10 人（有 18 份逮捕令待决），没收了黄金、毒品、现金和其他物品。SPVM 表示已对 28 人发出了包括欺诈、共谋 ...
2022-11-25 12:45 - Admin5
加拿大Equifax公司的一份新报告警告贷款机构，加拿大人日益增加的财务压力可能导致所有类型的欺诈行为激增，特别是在2022年最后几个月，房贷和信用卡欺诈个案将会增加。报告称，跨行业的欺诈案已开始恢复到疫情前的 ...
2022-11-9 13:12 - Admin5
10月初，卡利托·贝尼托（Carlito Benito）和查尔斯·贝尼托（Charles Benito）承认根据《移民和难民保护法》非法雇用未经授权的外国人的指控。2016年至2018年，作为移民顾问，他们经营着3家移民咨询公司。在埃德蒙 ...
2022-10-17 08:46 - Admin5
魁北克CAQ提醒，不要轻信一条与选举有关的欺诈短信。这条短信原为法语，声称来自CAQ。短信中写道：省级选举的最后一个选举基金已经开放。你可以在 2022 年 10 月 3 日星期一之前使用。然后是一个链接。今天早上CAQ发 ...
2022-10-3 12:57 - Admin5
周三，根据法庭记录，纽约州总检察长詹乐霞（Letitia James）对川普提起民事欺诈诉讼。被告包括川普本人，以及其子女和相关的企业。案卷显示，被告包括唐纳德·川普、其子女小唐纳德·川普、埃里克·川普、伊万卡· ...
2022-9-21 16:52 - news7
蒙特利尔警方表示，他们正在调查越来越多的电话诈骗，诈骗者冒充金融机构雇员欺骗老年人。据警方称，自 6 月以来，已收到大约 30 起投诉，主要发生在LaSalle、Verdun和Sud-Ouest区。诈骗者会告诉老人，他们的银行卡 ...
2022-7-22 10:21 - Admin5
最近有不少魁北克人向媒体反映说，一些不择手段的欺诈者利用住房危机，从迫切希望在7月1日之前找到新住所的弱势租户那里骗取钱财。
2022-6-29 11:41 - news1
两名蒙特利尔的青年涉嫌参与了一系列针对安省老年人的诈骗活动，近日被渥太华警方逮捕。警方称，这两名犯罪嫌疑人在在同一个欺诈集团中工作，他们在蒙特利尔和多伦多之间的各个城市一路行骗。 ...
2022-6-9 10:21 - news1
一名蒙特利尔男子因涉嫌欺诈在美国明尼苏达州面临指控。明尼苏达州司法部周五发布公告称，来自蒙特利尔的 34 岁的 Abdou Diallo 是 Readers Services 和 NP Readers Inc. 的共同所有人，司法部表示，这两家公司涉嫌 ...
2022-4-3 08:40 - news7
蒙特利尔总监察长发现，垃圾回收巨头Ricova通过不区分所有转售的回收材料的收入这种方法从蒙特利尔市政府欺诈了至少1百万加元。总监察长办公室推荐蒙特利尔市政府禁止该公司在未来5年内竞标任何政府合同。 ... ...
2022-3-28 12:59 - news1
加拿大政府在疫情期间发放加拿大应急福利(CERB)，CRA的一份内部审计报告显示，CRA收到上万条有关不当领取CERB福利的欺诈举报。图源：edmontonjournal据Blacklock的记者报道，有成千上万的人急于揭发领取CERB作弊行为 ...
2022-3-25 16:31 - news7
在魁北克预算昨天提交预算后不到五个小时，欺诈者就根据政府宣布许多魁北克人将享受 500 加元的退税而发起电话短信诈骗。昨天晚上CAQ在推特上警告说，欺诈者使用CAQ作为标题，邀请潜在的受害者通过点击附加的链接来 ...
2022-3-23 10:57 - Admin5
魁北克省已下令关闭了蒙特利尔一家由两名涉嫌欺诈者经营的日托中心。家庭和老年人部 (MFA) 已正式决定撤销颁发给非补贴私人日托 Aux coin des amis 的许可证。该机构于 2 月 25 日得知这一消息，并不得不在 3 月 11 ...
2022-3-8 10:01 - Admin5
蒙特利尔警方（SPVM）逮捕了两名涉嫌欺诈的人。在昨天早些时候公布了一些细节后，警方要求媒体出于法律原因撤销部分信息，并将很快公布更多信息。SPVM 要求任何认为自己可能是潜在诈骗案受害者的人联系当地警察局或 ...
2022-3-2 09:37 - Admin5
今天，Revenu Québec表示，魁省Sept-Îles的一名企业家因逃税被罚款超过325,000元。66 岁的 Martial Lapointe 在 1 月底还被判处 12 个月缓刑。他和他名下的两家企业因参与税务欺诈而被罚款总计 326,096.84 元，Lap ...
2022-2-1 15:33 - news7
蒙特利尔南岸Longueuil警方表示，近一段时间银行欺诈案件呈上升趋势，在过去几个月警方干预了50多起此类案件。
2022-1-28 22:37 - news1
美国证券委员会指控三名卑诗省人涉嫌抽水和倾销股票欺诈，委员会称他们至少获得了7,700万美元非法盈利，并使投资者持有几乎毫无价值的股票。诉讼中提到的三人是38岁的李（Jay Scott Kirk Lee），据悉居住在温哥华；4 ...
2021-12-14 08:29 - Admin5
蒙特利尔一家公司及其董事因税务欺诈被罚款 172,000 元。魁北克省税务局周三表示，67 岁的 Jean-Claude Tessier 在接受调查后承认了 22 项逃税罪名，税务局曾在 2018 年 7 月 17 日搜查过他的办公室和家。Tessier 是 ...
2021-12-8 20:04 - news7
打击欺诈电话，新的来电身份显示科技将使加拿大人受益由于一项旨在打击欺诈电话的新技术STIR/SHAKEN*，许多加拿大人现在可以确定哪些电话可以信任。虚假来电身份显示(Caller ID spoofing)的手法，经常被骚扰和欺诈性 ...
2021-11-30 20:11 - news7
安大略省的一名少年在14岁时办理了他的第一张银行卡，但他说从来没有去读过服务协议中的细节。现在他已经18岁，他的银行说他要对16,000元的欺诈性消费负责。（图源：CTV）安大略省Angus市少年Thompson说，他的银行卡 ...
2021-11-5 13:15 - Admin5
食品欺诈每年给全球食品工业造成100亿元到150亿元的损失。“法国”猕猴桃，其实是在意大利种植的；墨西哥温室番茄被贴上“加拿大产”标签，这种为了经济利益而掩盖食品真正产地的欺诈行为，在加拿大会被处以150万元 ...
2021-10-27 08:22 - Admin5
昨天蒙特利尔警方宣布，他们上周逮捕了两名涉嫌使用短信诈骗的嫌疑人。据报道，嫌疑人一男一女，均为24岁，在市中心的公寓大楼工作。调查人员对该公寓进行了搜查，发现了50部手机、40张SIM卡、7台便携式电脑和一些路 ...
2021-10-22 11:25 - Admin5
在深受北美青少年喜爱的社交媒体平台Snapchat上，最近出现了一则针对年轻人的欺诈性广告。该广告声称只需缴纳一笔费用（最高2000加元），便可在不上驾驶课的情况下获得试用驾照。 ... ...
2021-8-31 22:48 - news1
为打击加拿大国内广泛存在的移民欺诈（immigration fraud）行为，联邦政府正建立一所针对移民顾问的学院，并赋予其法律手段，成为规管全国移民和公民咨询行业的官方机构。图片来源：immigtoronto据本地英文媒体《多 ...
2021-8-11 15:32 - news7
BC省大温哥华地区的一名前居民涉嫌假装CRA雇员，欺诈超过$100万加币，在被移民官员逮捕、支付1万加元保释金后，逃离了加拿大。该前居民是一位名叫薛浩然（音译，Haoran Xue）的华人，目前仍然在中国。在一项于2019年 ...
2021-7-22 13:36 - Admin5
约克区一名年薪超过11万元的警察工作期间兼职做地产经纪，不料惹了是非，被控犯有少于5,000元的欺诈罪，目前被警方责令带薪停职，等候法庭审判。图源：cp24据约克区警察局发言人Laura Nicolle介绍，被告是30岁的万锦 ...
2021-7-6 19:20 - news7
魁北克省警证实，上周五三名蒙特利尔人在加斯佩半岛地区因涉嫌信用卡欺诈而被捕。三人分别是：19岁的Amir Boudiaf, 32岁的Gevorg Davtyan和22岁的Serge Lévesque，他们在小镇Chandler的一辆车中被捕。三名嫌疑人已 ...
2021-6-23 07:50 - Admin5
6月4日魁北克省MRC La Matanie警方调查人员与MRC de la côte de Gaspé警察合作，逮捕了4人，他们涉嫌针对预付信用卡的欺诈。据悉，四名嫌疑人来自蒙特利尔，当时乘坐一辆汽车前往Grande-Vallée地区，并以欺诈手段 ...
2021-6-9 09:32 - Admin5
2019年，蒙特利尔在线旅行公司FlightHub Group Inc.因涉嫌欺诈消费者被调查，近日他们被罚款数百万元。加拿大竞争局表示，FlightHub故意误导消费者有关价格和预订服务的信息，并通过收取隐性费用赚取了数百万元，而 ...
2021-2-25 15:41 - news7
自去年秋季以来，一个假的加鼎银行（Desjardins）雇员和一个假的加拿大邮政局（Postes Canada）邮递员从众多老人那里骗取了数万加元。仅在拉瓦尔（Laval）一地，从去年11月到现在就有39名70岁以上的老者掉进了那两个 ...
2021-2-17 13:00 - news1
安省政府公务员利用职务之便欺诈安省COVID-19疫情福利案有了新进展，目前嫌犯夫妻双双被开除，已偿还了超过1100万加元款项，而且此案还没完。安省政府接下来会继续追讨利息和200万的惩罚性赔偿，嫌犯资产被冻结，面 ...
2021-1-25 16:53 - news7
安省教育厅一名员工涉嫌欺诈1100万元疫情援助金，其资产被冻结，他希望法院解封，但遭省府反对。马丹(Sanjay Madan)是一名电脑专家，曾任职安省教育厅，年薪176,608元。去年11月，他涉嫌乘着工作之便，非法发出支票 ...
2021-1-15 08:14 - Admin5
昨天，一名涉嫌在蒙特利尔Dorval市Lester-B.-Pearson School Board (LBPSB)学校董事会欺诈的男子向当局自首。魁北克省反贪组UPAC在一份声明中说，嫌疑人Naveen Kolan面临多项指控，包括欺诈，违反信任，提供虚假文件 ...
2021-1-13 08:45 - Admin5
12月14日公布的一份令人震惊的报告显示，在收回出租房和驱赶租客的房东中，有85%的人为牟利而使用了一些欺诈手段，租房行政法庭（Tribunal administratif du logement，简称TAL，前身是租房管理局）似乎对此视而不见 ...
2021-1-6 21:17 - admin
最近一份报告显示，魁北克省85%的业主为了谋取暴利，以欺诈手段收回房屋，而魁北克省住房管理局Régie du logement (Tribunal administratif du logement)对此视而不见。该数字来自La Petite-Patrie住房委员会在2015 ...
2020-12-15 08:31 - Admin5
来自BC省和育空地区的5人被控移民欺诈，5人从姓名看均为华人，分别是Ian David Young, Tzu Chun Joyce Chang, Qiong Joan GU, Aillison Shaunt Liu 和Shouzhi Stanley GUO，其中4人来自BC省列治文市，1人来自育空白 ...
2020-11-26 17:25 - news7
多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。图源：itworldcanada.com据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，S ...
2020-11-25 17:07 - news7
新冠疫情爆发之后，联邦政府发放了一系列的紧急救助金，继CERB之后，又开始发放新一轮的福利，包括加拿大复苏福利金（CRB），加拿大复苏病假补助（CRSB）以及加拿大复苏看护补助（CRCB）等，以帮助遇到经济困难的加 ...
2020-11-24 14:10 - Admin5
Janet Yu为了照顾的90岁受伤的母亲，今年6月从美国德州赶到多伦多，在照顾母亲的过程中身为注册会计师的她帮忙审查母亲退休账户时发现，退休账户里的数万资金不翼而飞。经过调查发现是加拿大皇家银行(RBC)子公司Roya ...
2020-11-20 18:06 - news7
BC省法院关闭了一起华人律师状告一名华人女子爱情欺诈的案子。
2020-11-18 17:37 - news1
万锦市一所私立职业培训学院正在接受安省省警调查，与该校有关的9人被控诈骗罪，他们涉嫌在过去6年内诈骗省府 "第二职业"培训助学金，9人中从姓名看有7人是华人。图源：680news据680news报道，The Royal Institute o ...
2020-11-17 11:29 - Admin5
魁北克省Sherbrooke警察局SPS正在寻找一名涉嫌Simons商店内连续更改价格标签实施欺诈的女子。警方说，嫌疑人50多岁，身高1.62米，体重约70公斤。今天SPS表示：“她用清仓商品的标签替换正价服装的的标签，以特价购买 ...
2020-11-6 11:17 - Admin5
被控金融欺诈的多伦多华裔被告龚晓华（Xiao Hua Gong），针对诉讼过程一项有关提交证据的裁决提出上诉，9月18日遭安省上诉法院驳回。而中国法院在2017年针对其涉传销案作出判决。法院文件显示，龚晓华被指控于2012年 ...
2020-9-23 11:46 - Admin5
曾经引起加美两国关注的神秘种子邮件，最近又有了新版本，一名蒙特利尔南岸Boucherville的居民Nadine Trudel近日收到一封来自中国的邮包，里面是一枚“带有Cartier珠宝标志的戒指” ...
2020-9-3 10:17 - news1
据蒙特利尔日报报道，魁北克青少年受到欺诈的影响最大。因此，他们很容易成为利用加拿大紧急救济金进行欺诈的犯罪分子的目标。在3月至7月之间，加拿大反欺诈中心CAFC报告的涉及19岁以下儿童身份欺诈案件中，有80%（1 ...
2020-8-25 08:22 - Admin5
美国德克萨斯农工大学（Texas A&M University）教授成正东（Zhengdong Cheng）被捕并被美国联邦政府指控在其所在团队为美国宇航局(NASA)进行研究期间故意隐瞒他与中国学术和商业机构的关系。美国司法部官员表示，将 ...
2020-8-24 21:02 - news1
今年1月在卑诗省最高法院前发生的一个支持孟晚舟的抗议活动，已经被发现是假的。CBC随后的调查发现，发起及协调该抗议的电话号码属于一名华人女子，她还涉及移民欺诈等。2020年1月20日上午，华为财务总监孟晚舟出席 ...
2020-8-10 10:03 - Admin5
美国总统特朗普公开呼吁推迟十一月大选日期，并表示由于疫情而增加的邮寄投票“可能导致舞弊和不准确结果”。他指称说，大选应该推迟到人们可以“正规、保险和安全”投票的时候在举行。尽管目前没有任何证据能证明这 ...
2020-7-30 10:34 - Admin5
三年前听了地产经纪的忽悠，家住大瀑布的秦女士和父亲一起各买了一栋投资房楼花，原以为可以赚钱，不料房子交到手后两年多一直卖不出去，而且目前房子的评估价格比当年买楼花时还便宜，秦女士希望自己的遭遇让更多人 ...
2020-6-24 16:32 - news7
蒙特利尔Laval市警察寻求公众帮助，寻找一名涉嫌通过欺诈性信用卡在线购买价值超过$12,000贵重金属的女子。据警方称，犯罪嫌疑人在Laval的Sainte-Dorothée区邮局，取走了先前用虚假身份证件购买的五种贵金属。该女 ...
2020-6-19 09:17 - Admin5
中国解放军的一名有少校军衔的军事院校实验室科研人员因为涉嫌签证欺诈日前在准备离开美国返回中国时在洛杉矶机场被捕。
2020-6-12 21:04 - news1
一名蒙特利尔女子被指控前往多伦多开设多个银行账户，以诈骗加拿大紧急补助金（CERB）。调查人员说，这名40多岁女子为了申请CERB而到安省。今天多伦多警察局在新闻稿中说：该名女子从蒙特利尔前往多伦多，目的是通过 ...
2020-6-12 13:21 - Admin5
过去这段时间，很多人申请了联邦紧急救助金(CERB)，其中有些人是欺诈者，获得了不义之财，如今渥太华将立法，欺诈者可能面临最高5,000元的罚款，甚至可能坐牢6个月。对于那些拒绝重新上班的人也可能面临经济处罚。总 ...
2020-6-9 13:26 - Admin5
继加拿大税务局（CRA）上周设立告密热线，开始接受有关领取加拿大紧急救助金（CERB）的举报之后，联邦政府正计划立法，对涉嫌以欺诈手段领取联邦紧急补贴的人士罚款，情节严重者甚至可能面临牢狱之灾。加拿大《环球 ...
2020-6-8 16:41 - news7
加拿大税务局（CRA）周一在其官网更新的消息说，一项国家信息收集计划（也称为告密热线），现在正接受有关领取加拿大紧急救助金（CERB）、加拿大紧急学生补贴（CESB）以及加拿大紧急工资补贴（CEWS）方面的信息，特 ...
2020-6-2 16:33 - news7
魁北克水电公司Hydro-Quebec警告客户，请警惕欺诈电话。据称，有人声称在魁北克水电公司工作，要求客户立即付款，否则将被断电。在今天上午发布的新闻稿中，魁北克水电公司提醒客户，在COVID-19大流行期间，该公司已 ...
2020-4-25 09:44 - Admin5
到目前为止，蒙特利尔南岸Longueuil市警方已经收到7起与COVID-19有关的欺诈投诉。这些投诉包括：虚假的医疗物品补给，欺诈性的紧急服务，来自市政部门财政支持请求，以及家庭贷款等。警方提醒人们，提高警惕，确保这 ...
2020-4-17 10:16 - Admin5
总理杜鲁多在周四的讲话中，通报他参加G20集团视频会议，达成合作应对新冠疫情挑战的共识，重申加拿大对海外返回人士执行强制隔离令，并提醒民众小心防范关于最新福利的诈骗行为。杜鲁多说，联邦政府的紧急补助金（C ...
2020-3-26 15:59 - news7
蒙特利尔警方正在警告公众注意与COVID-19相关的欺诈行为.蒙特利尔市警察局要求人们保持警惕，尤其是那些冒充公共卫生官员，红十字会，世界卫生组织或各种政府的雇员的人。他们通过短信，电话，电子邮件或上门拜访要 ...
2020-3-24 16:50 - news7
美国司法部周二（3月10日）宣布，一名参与“千人计划”秘密为中国工作的美国大学教授对一项联邦项目欺诈指控（Federal Program Fraud）表示认罪。
2020-3-10 20:40 - news1
近日，据外媒报道，巴西前CSGO职业选手Shayene “shAy” Victorio的合作公司涉嫌欺诈超100名顾客，因此将面临116年的刑期。报道称，shAy作为CSGO选手11年，曾效力MIBR、ProGaming等多支知名战队。曾夺得三次Gamers C ...
2020-3-6 17:47 - news7
又到了一年一度的报税季！加拿大税务局（CRA）提醒纳税人，还有帮助纳税者报税的公司及个人，一定要如实申报，否则不仅会被追缴利息和罚款，还可能有牢狱之灾！约克区新闻网（yorkregion.com）今天提供了一个鲜活案 ...
2020-2-11 12:24 - Admin5
中国华为集团首席财务官孟晚舟的引渡案庭审周三在温哥华法院继续进行，作为控方的加拿大官方律师向法庭陈述，称孟晚舟案的关键是对银行欺诈，为引渡做辩护。而欺诈银行在美国和加拿大都属违法。美国指控华为首席财务 ...
2020-1-23 20:41 - news7
孟晚舟引渡案听证会1月20日在卑诗省最高法庭开庭，辩护律师在庭上指出，针对孟晚舟的欺诈指控是“表象”，指控的实质是关于美国对伊朗实施制裁。本周的听证会将围绕双重犯罪问题，即孟晚舟受到的指控是否在加拿大构 ...
2020-1-20 20:12 - news7
加拿大司法部周五（1月10日）表示，对中国最大的网络设备商华为公司首席财务官孟晚舟的指控，在加拿大也是犯罪，应当以涉嫌欺诈将她引渡到美国。 ...
2020-1-11 07:57 - news1
加拿大竞争局指控蒙特利尔在线旅行公司FlightHub存在隐性收费，获取了数百万收入，被禁止继续进行“虚假或误导”营销。据报道，加拿大竞争局已经与FlightHub签署了一项临时协议，禁止其采用欺诈性的营销手段以及收取 ...
2019-10-30 07:26 - Admin5
蒙特利尔市政府停止了与Entylrise Sylvain Choquette Inc.扫雪公司的合同，因为该公司涉嫌欺诈。该市监察长（BIG）在周二提交给市议会的一份长达13页的报告中，详细披露了Entylrise Sylvain Choquette Inc.的欺诈行 ...
2019-10-22 20:49 - news7
今天，魁省警署三名前高级警警官被判欺诈罪不成立，无罪释放。魁省警局负责人Richard Deschesnes，调查主任Steven Chabot和负责情报的监察员Alfred Tremblay周一被宣告无罪。这三人涉嫌使用了2500万元的委托资金，用 ...
2019-10-21 19:17 - news7
据环保组织Oceana称，加拿大存在着广泛而不受制的海鲜欺诈问题。该组织最近刚刚对蒙特利尔各地零售商的海鲜样本进行了测试。在他们的研究中，测试样本中有超过三分之一的鱼与标签上注明的鱼不同。金枪鱼是escolar（ ...
2019-10-17 07:05 - Admin5
加拿大是一个移民国家，每年都要接受20多万移民。而移民欺诈问题也一直存在，只不过是随着移民政策的调整，欺诈的手段也在变化。近两年来，由于实行了受雇者优先计划，就出现了更多出钱购买虚假雇佣证明的问题。星期 ...
2019-9-29 09:06 - news7
一对涉嫌虚拟货币诈骗、逃税和洗黑钱的温哥华夫妇倒霉了，他们在温哥华Coal Harbour的豪宅、两部路虎豪车以及满地可银行的账户都被冻结。近日这对夫妇入禀法院，要求搁置冻结令，结果被法官驳回。华人女子Lisa Angel ...
2019-8-20 19:09 - news7
又是欺诈移民！又是华人！据《温哥华星报》报道，又一名华裔男子涉嫌帮助1600名移民非法取得加拿大公民或永久居民身份，目前已被判入狱，数量之多，成为加拿大历史上最大的移民欺诈案。加拿大边境服务局和加拿大税务 ...
2019-8-10 08:01 - Admin5
魁北克省建筑商Paolo Catania，他的公司以及其同事涉嫌近1,000项财政欺诈指控，但因为审理过程耗时太长，根据Jordan ruling被判无罪释放。被告律师团队一名律师Paul Ryan证实，昨天魁北克法院法官Magali Lepage作出 ...
2019-8-3 06:37 - Admin5
多伦多北约克一间医院近日一举解雇或请辞了多达150名员工，原因是这些人参与大规模的福利欺诈，涉及金额达500万元，历时长达8年。据CP24报道，这间医院名为Baycrest Hospital，位于北约克。该医院在周三晚间发布一份 ...
2019-7-11 14:44 - news7
据CBC新闻网报道，加拿大边境服务局（CBSA）的官员利用垃圾筒里找出来的几份文件为线索，顺藤摸瓜，揭开一宗特大移民欺诈案，案件的主谋是住在萨斯喀徹温省白城市（White City）的一对华人夫妇，案情涉及提供虚假工 ...
2019-7-3 17:05 - Admin5
多伦多一名「专业租客」，欠租金2年终被裁定欺诈罪名成立。据加拿大广播公司（CBC）报道，这个在多伦多臭名昭著的租客名叫瑞根（James Regan），他通常穿着昂贵的衣服，举止言谈具有十足的职业风度，因而给房东留下 ...
2019-6-26 10:25 - Admin5
Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄 | GMT-4, 2024-4-28 05:08 , Processed in 0.029330 second(s), 10 queries .
