4卑诗省民设庞氏骗局被罚2600万

据CBC报导，卑诗证监会（British Columbia Securities Commission）10月26日裁定，对4名精心策划庞氏（Ponzi）骗局，从而导致800人上当受骗的卑诗省民处以2600万元罚款。

这4名涉案者分别是Hal (Mick) Allan McLeod, David John Vaughan, Kenneth Robert McMordie (也叫Byrun Fox), 和Dianne Sharon Rosiek。卑诗证监会小组命令McLeod支付800万元罚款，其余三人每人各支付600万元。

证监会小组表示，这4人通过多个私人公司实施庞氏骗局进行投资诈骗，这些公司包括Manna Trading Corp. Ltd., Manna Humanitarian Foundation, Legacy Capital Inc., 和Legacy Trust Inc。他们的行骗手法是先设立一个投资俱乐部，向投资者编造各种投资方法和策略，夸大预期的投资回报率，并且隐瞒可能附带的投资风险。在2005年至 2007年间，投资者从寥寥几人增加至逾800人，在2007年6月骗局崩溃前，这些投资者一共注入约1600万美元，但他们最终只收回约300万元，最多也不会超过560万元。

证监会小组在声明中表示，没有什么比欺诈更能破坏资金市场的诚实。该案件严重破坏了公众对资金市场的信心。

证监会小组同时还命令4人向投资者返还1600万美元投资资金。

除了进行罚款外，卑诗证监会还永久性禁止McLeod, Vaughan, McMordie和Rosiek涉及证券市场的投资活动，以及担任上市企业的主管或官员。

庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗，是金字塔骗局的变体，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财。该骗局以高投资回报率为许诺骗取投资者投资，用后来投资者的投资，而不是投资盈利去偿付前期投资者。