|
美国法官本月初裁定，一宗国际信用卡诈骗案涉案多伦多男子必须偿还150万元。 美国检察官说，这宗银行诈骗案属于精心策划的案件，多伦多男子阿德蒂洛耶(Adekunle Adetiloye，图)是超级骗徒。他冒用38,000人的身分，诈骗数十间银行。这是高科技银行劫案，法庭命令被告退还150万元。  阿德蒂洛耶2011年2月判定邮件诈骗罪名成立，美国政府随后执行艰巨任务，追查每个受害人损失多少钱。数年后，联邦政府入禀美国第8巡回上诉法庭。 联邦法官下令阿德蒂洛耶偿还大约150万元，包括补偿款额、没收款项。据悉，他会上诉12月8日的赔款判决。 助理美国司法部长蔡斯(Nick Chase)周四说：「说得公道一点，案中损失并不常见。 「这宗案件很难处理，在多方面不易证明。」 蔡斯指出，不清楚是否人人都有补偿。另一方面，阿德蒂洛耶的律师不透露客户的财政情况。 调查诉讼耗8年时间 2012年1月，法庭判处阿德蒂洛耶入狱18年，冗长的虚假收数公司国际调查案件告一段落。 涉案银行人员、调查员及检察官说，这是金融业其中一宗最复杂的骗案。调查、诉讼和赔款辩论，前后耗费8年时间。 案件在北达科他州审讯，因为其中一名受害人、美国银行(U.S. Bank)的总部设在法戈(Fargo)。 调查员指出，阿德蒂洛耶设立两间公司，冒充收数公司。他取得商业数据供应商的资料，包括大机构律商联讯(LexisNexis)和ChoicePoint，它们只为执法单位、金融服务和收数公司提供数据。 美国地区法官埃里克森(Ralph Erickson)在2012年3月裁定，补偿款额及没收款项均为1,700元，并说政府没有提供特别和可靠的资料，证明应得更大赔款额。巡回法庭处理政府的上诉案，案件移交地区法庭复核。 埃里克森法官最终下令阿德蒂洛耶付款大约77万元给17间银行，最大笔款项近22万元还给花旗信用卡(Citi Cards)，其次是逾15万元给美国银行。 |
Copyright © 1999 - 2026 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄 | GMT-5, 2026-1-22 18:06 , Processed in 0.171672 second(s), 23 queries .
