地产信托诈骗案：法院批准冻结两创始人及多家公司资产

本周一（9月22日），引发广泛关注的iPro地产公司信托诈骗案有最新进展：安省高等法院已批准一项命令，冻结并追踪iPro地产公司联合创始人及其相关公司资产和账户，以调查被挪用的数千万元信托资金去向。

据本地英文媒体《多伦多星报》报道：在周一下午举行的远程听证会上，安省高等法院的法官告知寻求紧急禁令的安省房地产委员会（Real Estate Council of Ontario，RECO），他将在“未来24小时内”批准该命令。

在听证会上，代表iPro Realty联合创始人阿尔维斯（Rui Alves）和科卢奇（Fedele Colucci）的律师马克斯（Andrew Max）辩称，RECO申请的禁令违反了双方8月8日签署的承诺，即在两人坦白从公司信托账户中转移1050万元后，“不再对他们采取任何进一步的行政行动”。然而，律师的该论点未获法院支持。

省高院的法官允许阿尔维斯和科卢奇在24小时内说明，他们需要预留多少资金用于生活和法律费用。

该命令将显示购房者定金、经纪人佣金和信托资金的具体去向，并确保资金不会被隐匿、耗尽或转移出管辖范围。RECO寻求的禁令涵盖iPro Realty有限公司及多家相关公司，其律师指出，这些公司被视为阿尔维斯和科卢奇的“替身”。

这些公司包括：iPro Realty有限公司（8月19日被RECO关闭）、IP控股房地产有限公司、河马控股公司（Hippo Holdings Corp.）、萨顿集团专业房地产服务公司（Sutton Group Professional Real Estate Services Inc.）、阿尔科汽车有限公司（Alco Motors Ltd.）以及阿尔科汽车租赁有限公司（Alco Rent-A-Car Ltd.）。省级商业登记显示，阿尔维斯和科卢奇是这些公司的所有者和（或）管理者。

法官的命令亦要求道明银行（TD）、满银（BMO）和加拿大国家银行披露阿尔维斯、科卢奇及其公司自2021年1月至法院命令下达之日的所有账户、交易和资产记录。

多伦多房地产诉讼律师威登（Greg Weedon）表示，他的一些客户的佣金“被无限期冻结在信托账户中”。他指出，这一案件是监管机构利用最强大的民事救济手段——马瑞瓦禁令（Mareva injunctions）、诺里奇命令（Norwich orders）及衡平追踪（equitable tracing）——追回信托资金的典型案例。

“这些工具可以冻结全球资产，并迫使银行提供完整交易记录，揭示消费者存款和信托资金的最终去向，”威登说，“这凸显了房地产行业信托违规的严重性，法院将其视为与欺诈指控同等严重。”

据悉，RECO对iPro Realty的调查始于今年5月，确认阿尔维斯（亦是前RECO董事会成员）和科卢奇“非法支取”经纪公司消费者存款和佣金信托账户中的1050万元。随后，监管机构协助将大多伦多地区17个办事处的2400名iPro员工转移至iCloud Realty，并与两位联合创始人达成协议，使其免于指控和罚款。

公众对RECO处理该丑闻的方式表达了强烈关注和压力后，监管机构于9月11日向省高等法院申请紧急禁令。这一禁令是在RECO于8月下旬聘请Dentons Canada进行法务审计，并且安省省警（OPP）已确认正在调查此事几周之后发布的。

截至《星报》发稿，阿尔维斯和科卢奇均未回应置评请求。