加拿大华商与新西兰政府和解 同意没收7,000万资产

被被控诈骗、洗钱的加拿大华裔富商龚晓华（Xiao Hua Gong，又名Edward Gong)，2018年被新西兰法院冻结了约7,000万新西兰元(约6,057万加元) 财产，如今他与新西兰当局达成和解，同意该国没收他7,000万新西兰元的资产。这笔金额创下新西兰史上最大单笔政府没收款。

据《新西兰先驱报》报道，3年前龚晓华因涉嫌将不法资金转入新西兰，因此他在新西兰的银行账户被法院冻结。

这名原住在安省的商人在多伦多建立了一个商业帝国，包括一家连锁酒店和电视频道，还曾参加总理杜鲁多的筹款活动，并向执政的自由党捐款。

(总理杜鲁多在一场家宴募款活动上与捐助者同包饺子，龚晓华是最左边那一位。)

安省证监会（OSC）2017年12月21日发出通告，指控龚晓华涉及通过O24传销公司（O24 Pharma PLC）和加拿大国家电视台（Canada National TV Inc.），向中国公民欺诈销售这两家公司数亿加元的股票。法庭文件称，这些资金没有以向投资者说明的方式使用，大部分资金被存入由龚晓华提名和控制的银行账户中，该案至少有5万名投资者受害。

新西兰警方的调查揭示了龚晓华在中国获取的非法资金的移转情况，他从2012年起就陆续透过不同代​​理人转移资金到「可疑的中国地下银行账户」中，然后再转到新西兰的银行。

龚晓华于2017年底被捕，但随后获得保释。在加拿大被捕之前的9个月，新西兰高等法院法官就已批准冻结龚在新西兰的资产，其中包括存在银行的约6,950万新西兰元，以及位于奥克兰的一栋房产，价值200万新西兰元。这笔高达7,000万新西兰元的款项是根据《刑事收益追回法》(Criminal Proceeds Recovery Act) 进行的最大没收案。原来的新西兰没收令纪录是由William Yan（又名Bill Liu）在2016年创下，涉及受控资产4,285万新西兰元。

资产被冻结的龚晓华，还面临警方的刑事犯罪调查。最终，龚晓华与新西兰警方达成协议，同意当局没收超过7000万新西兰元，而不是在高等法院打官司。

新西兰警方感谢中国和加拿大当局合作调查此案，并表示该案表明新西兰有能力调查涉及多个司法管辖区的复杂涉嫌洗钱案件。「我们不会容忍那些在世界其他地方获得非法收益者将资金藏在这里。此案向世界各地的犯罪分子传达了一个简单的信息- 若你把脏钱送到新西兰，你会失去它。」

警方在调查此案的过程中，发现新西兰奥克兰的嘉信财务有限公司（Jiaxin Finance Limited）负责人傅强（Qiang Fu，音译）及其母亲车富勤（Fuqin Che，音译）两人未报告龚晓华的可疑交易；还有新西兰61岁华商萧笑澜（Xiaolan Xiao，音译）帮助龚晓华洗钱，三人均遭到定罪。此外，龚晓华的弟弟龚宇平(Yu Ping Gong)则被发现严重逃税，5年内自称收入低于1,000新西兰元，但警方发现他的5年收入有210万新西兰元，还有至少8套房宅。

龚晓华在加拿大时积极接触政府高官。据《环球邮报》报道，2016年在多伦多由华人举办的一个自由党筹款活动，被批评为「花钱买见面」（cash-for-access）的家宴，龚晓华是参与者之一。