四名阿尔伯塔人被控涉庞氏骗局

据CBC的报道称，皇家骑警（RCMP）日前指控四名阿尔伯塔人涉嫌制造金额超过6000万美元的庞氏骗局（Ponzi），受害的北美投资者超过1000人。

卡尔加里皇家骑警商业犯罪调查科周一对三名阿尔伯塔男子和一名阿尔伯塔女子提出欺诈和洗钱指控，他们在2001年至2004年间利用HMS Financial Inc.进行欺诈。

警方称，本案受害人的投资金额超过6000万美元，HMS Financial向投资者承诺可以获得高达8%至12%的投资回报。

投资者被告知他们的投资没有风险，而该公司的律师Garth Bailey拥有数百万元债券，如果投资亏损，这些债券将会被清算。Garth Bailey也是四名被告之一。

皇家骑警的Supt. Eric Mattson表示，调查人员无法确认这些债券实际存在，并认为如此高回报的投资计划是庞氏骗局。

警方称，为了维持骗局和引诱新的投资者，HMS Financial向一些投资者支付了每月10%的投资回报，而调查人员相信这些回报是来自于其他HMS的投资者。

调查人员表示，由于无法兑现投资承诺，HMS Financial在2004年3月倒闭，皇家骑警也同时展开调查。

Mattson称，在HMS Financial的投资者中，大约有一半来自阿尔伯塔，其余则来自加拿大其他省份和美国。目前皇家骑警正在对8个不同国家的银行记录进行详细审查。

本案的四名被告分别是73岁的Murray Stark，62岁的Robert Fyn，57岁的Garth Bailey和53岁的Rorique Bailey，他们被控诈骗5000元以上的钱财，共谋欺诈，和洗黑钱罪名。他们将于4月16日在Drumheller省法庭出庭应审。

庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗，是金字塔骗局的变体，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财。该骗局以高投资回报率为许诺骗取投资者投资，用后来投资者的投资，而不是投资盈利去偿付前期投资者。

警方表示，近年来加国有数百，甚至数千人陷入庞氏骗局，但是那些希望能够追回损失的受害人可能会无法收回一分一毫。