华裔夫妇设骗局被罚1400万 464位受害者获赔

据温哥华太阳报（Vancouver Sun）报道，BC省证监会（BCSC）宣布，已经拿出总共$650万元，对464位庞氏骗局的受害者进行补偿，包括本金和5%的利息。

这$650万元中，包括从庞氏骗局始作俑者——华裔夫妇朱妍(Yan Zhu，音译)和张冠强(Guan Qiang Zhang，音译)被冻结的银行账户中取出的$480万元。

而这$480万也是分两次到达法院指定的收款人账户，其中一笔$170万是去年7月到账，另一笔$310万则是本月中旬到账。

BC证监会在简报中说，除了上述从银行账户转出的$480万之外，证监会也通过出售朱妍名下的土地获得$123,000，这笔钱也转给法院指定的收款人账户。

证监会指出，分发给受害人的$650万只是这宗庞氏骗案$1,400万行政罚款的一部分。但证监会眼下无法找到这对夫妇其它更多资产来用于补偿。这对夫妇中，张于2012年被驱逐出境回到中国，而截至2017年朱仍然居住在本那比。不过他们已被永久禁止在加拿大资本市场进行任何操作及活动，包括证券交易等。

根据本网早前报道，朱和张二人通过成立一间名为Bossteam E-Commerce的电子商贸公司展开集资活动，这家公司在自己的网站、文件以及宣传中，均声称是一家广告公司。透过在线平台，让客户刊登广告，链接至客户公司网站，以作宣传。

2011年11月，两人公开出售公司股票，但要求投资者购入股票前，必须先成为公司会员，且须销售或自购最少2000元广告套餐。BC证监会指，两人把Bossteam打造成一家本地及国际知名公司，然后以会员制吸引人入会，会员有两种，分别是2000元及5000元，两人正是利用这种不断有会员加入，把所得款项向旧会员支付投资收益，采用庞氏骗局手法吸引投资。

2012年BC证监会收到两位匿名人士举报后展开调查，调查后发现，两人在无招股书的情况下非法分销证券，并向会员提供虚假资料，假装一些本地及国际知名公司有付款使用其广告服务，涉及诈骗；同时，两人阻碍证监会调查，妨碍司法公正，包括教唆员工提供假的业务资料，以掩饰真相。

2014年8月，BC证监会裁定这对夫妇及公司违反多项证券条例，包括诈骗、非法售卖证券及向证监会隐瞒资料等。

2015年6月，证监会冻结其帐户内的资金共9,725,899美元和293,233加元。证监会裁定两人必须归还所有投资者共1,400万元资金，共计2800万元，同时处以1,400万元罚款。

朱妍、张冠强被冻结的资产

据悉涉及此案的投资者全球共有1.4万人左右，其中大部分是华裔。