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加国银行被曝成华人洗钱买豪宅最大帮凶

发布时间: 2015-9-8 14:14| 查看: 2474| 评论: 0|来自: 加国无忧

环球邮报最近调查称,许多加拿大银行正在不断地帮助中国富人规避中国法律,将国内的大量财富转移至加拿大,而这些被转移的资产常常被用来购买温哥华的豪宅。  

此外,环球邮报在调查中发现,联邦政府对于这些非法跨国汇款的行为是知晓的,但由于本国打击洗钱机构的不作为和整个系统的无效率,导致非法洗钱行为愈演愈烈,不仅费时费力,更是对纳税人缴纳税款的一种浪费。


根据调查显示,在2012年1月中国政府开始打击涉嫌贪污的公民以来,在温哥华地区就发现了8,200起值得怀疑的银行交易,其中96%都是由加拿大银行来操作的。而根据加拿大邻邦反洗钱机构FinTRAC的信息,其中大多数的操作都存在“洗钱”的嫌疑。

相关案件频发 中国富人转移财产买豪宅

近年来,有关中国人炒热了温哥华的豪宅市场的争议一直存在。而在今年上半年来自Macdonald地产公司的一份报告更是指出,去年70%的购买超过300万的温哥华豪宅买家都是中国人。B.C.省法院也在近年来接到许多起有关境内银行帮助温哥华豪宅买家从中国转移巨额财产至加拿大境内的案子。


去年B.C.法院就接到了一起涉及非法解雇的案子,原告是CIBC银行的华裔首席金融咨询师Guiyun Ogden 。Ogden在银行所管理的中国富豪的资产高达2.33亿。Ogden曾经帮助一位来自中国的顾客通过朋友和亲人的帮助,经由10次汇款,通过10个不同的CIBC银行账户,在一夜间将大笔的钱转移到了温哥华境内的CIBC银行账户内,使得该用户成功支付了一栋570万豪宅的首付金。

不过,Ogden却因为使用自己的银行账户帮助该顾客转账而被CIBC解雇。但是根据B.C.高等法院的文件报告显示,CIBC银行对于其中涉及的多次转账则是持支持的态度。

类似的事件时有发生。根据B.C.省法院提供的信息显示,2007年Fang Long和丈夫Lin Li一起移民加拿大,但是随后丈夫回到了中国继续做生意。两夫妇在温哥华购买了3处住房,其中2处住房都在100万以上。

在法庭上,其丈夫承认他通过温哥华的金融机构将300万的资产从中国转移到了加拿大。其中部分是通过自己的亲戚汇到了加拿大的账户。随后,他也逃离了中国。此时中国政府已经冻结了其在中国的财产,并发出了通缉令准备逮捕他。

“洗钱”行为违反两国法律

根据中国相关法律规定,中国公民在一年内转移到国外的资产不能超过5万美元。然而,根据环球邮报所获取的B.C.省法院资料显示,许多中国人成功地规避这一法律限制,在朋友和家人的帮助下通过多次的银行转账,将数百万的钱转到了温哥华地区的银行账户里。 加国无忧

根据加拿大法律,银行有法律责任对加拿大反洗钱机构FinTRAC举报有嫌疑的跨国转账交易,但可以不采取任何阻止措施或者直接将其银行账户关闭。FinTRAC的职责之一就是收集和分析来自银行的报告。虽然该机构不肯透露有多少起涉嫌的外国投资,但是其表示目前几乎没有任何一起涉嫌非法跨国转移财产的交易被转交给警察局进行调查。


FinTRAC在其指引中提出,银行应该对由第三方通过多次汇款和频繁的转账将巨额款项汇入该行账户的行为保持警惕,尤其是那些在该行没有账户的汇款人所汇的款项。

环球邮报就是否参与了帮助中国人进行多次汇款的事情对HSBC, RBC和TD银行进行了询问。目前,只有RBC对此做出了回应称,一旦发现他们可能会将该账户关闭。

政府被证知情 反洗钱系统被批无效率

最近的财政部报告以及FinTRAC的数据则显示,加拿大政府对于银行账户里的“洗钱”行为是很清楚的。其中2015年7月的一份财政部报告中称:“许多的部门和产品常常出现洗钱行为...国内的银行...是最常有洗钱行为发生的。”
报告中还显示,加拿大每年会在包括FinTRAC的11个机构中投入7千万来打击洗钱行为。但是,越来越多的证据显示联邦法律和政府机构在打击洗钱行为和非法交易上表现得却并不好。环球邮报批评称,加拿大政府的相关管理系统被证明不仅是效率极低的,而且费时费力,浪费了纳税人的钱。  

国际注册洗钱专家和律师Christine Duhaime称:“这整个系统都在浪费纳税人的钱。因为这种反洗钱的管理是完全没有效率的。”根据自身的经验,Christine称加拿大的警察完全没有资源去打击这些非法行为,同时她还指出这一方面也可能源于中国和加拿大两国的政治体制不同。
标签: 地产

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