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库伦反洗钱报告曝光一名华人

发布时间: 2022-6-22 08:55| 查看: 838| 评论: 0|来自: epochtimes

近日,库伦反洗钱委员会的最终调查报告曝光一名华裔保罗•金(Paul King Jin)为赌场提供大量现金,严重涉嫌在赌博和房地产领域洗钱。


据《列治文新闻》报导,现年54岁的保罗•金没能在1988年进入中国国家拳击队参加汉城奥运会,却在第二年移民到魁北克省,搬到了多伦多,最终落脚在列治文,开了一家按摩院和搏击运动健身房。

2020年9月的一个晚上,金在列治文一家餐厅用餐时被枪击,而同行朱建军则遭枪杀。朱建军和妻子秦某于2018年被指控在列治文经营“银色国际”(Silver International)地下银行。法庭文件显示,该非法银行每年洗钱多达2.2亿元,主要洗的是贩毒资金。

调查专员奥斯汀•库伦(Austin Cullen)法官在6月15日的最终调查报告中说:“我过去就已得出结论,银色国际里的大部分现金,即使不是全部,都是来自以盈利为目的的犯罪活动,如贩毒。”“我不难发现,很大一部分非法现金提供给了金先生,用以开展他的私人借贷活动。”

这种洗钱模式被称为“温哥华模式”。中国的赌博大户从地下银行这儿拿到现金,进入赌场,将这些现金变成赌场筹码,然后再兑换成支票,黑钱就被洗白了。加拿大哈利法克斯的圣玛丽大学犯罪学家斯蒂芬•施耐德(Stephen Schneider)在《卑诗省的洗钱活动:文献回顾》(Money Laundering in British Columbia: A Review of the Literature)中对此做了详细描述。

金与官员的互动

库伦反洗钱调查委员会在三年的调查中发现,新民主党政府提出过民事没收申请,以扣押保罗•金的财产。但2019年8月,当局还派出时任旅游厅长的丽莎•比尔 (Lisa Beare)到金的世界冠军俱乐部健身房进行了“拍照”(Photo op)。

维基百科资料显示,Photo Op是Photograph Opportunity的简称,是一种安排好的拍摄政治家、名人或著名事件的机会。

2020年7月,比尔还在该健身房为金的儿子开的保安公司颁发了执照。这家名为Blackcore Security and Investigations的公司于2020年11月悄然关闭,放弃了许可证。

证人指证金参与洗钱

库伦报告的证据显示,卑诗省赌场从2012年到2015年收到了3.76亿元的可疑现金,其中包括2.79亿元的20元钞票。

卑诗省彩票公司(BCLC)反洗钱经理达里尔•托特纳姆(Daryl Tottenham)作证说,金或他的关系网为大部分的可疑现金提供了便利,他们甚至在River Rock Casino Resort酒店的11楼开了一个房间进行操作。

BCLC调查员史蒂夫•比克斯玛(Steve Beeksma)曾在大加拿大博彩公司工作,他在证词中说,金没有向那些高级别的借款人收利息,因为他们欠的钱通常在中国就还掉了。

报告中还揭示,加拿大骑警的一位法证会计核算后发现,金在2015年6月至10月期间从银色国际收了2,700万元,警方还从金的财产中查获了超过2,600万元的贷款期票。

对金的关注由来已久

库伦的报告说,金在2012年首次作为“现金推动者”(cash facilitator)引起BCLC的注意,在此之前,他在赌场“一直处于后台”。

2012年9月,金被正式禁止进入所有赌场一年,但他继续在赌场或赌场附近运送现金。有一次,他被发现在星光赌场运送一个装满各种面值的15万元的袋子。2012年11月,金再次被禁,为期五年,但他继续向顾客交付现金和筹码。

2013年至2018年,金及其同伙对借款人提出了冗长的民事索赔清单。但库伦不相信他只是把钱借给了买房和装修的人。“虽然可能有些资金是用于此目的,但我发现这些贷款的主要目的是让豪赌客在低陆平原的赌场进行大额现金买入。金将这些贷款描述为与购置或翻修不动产有关,是为了在诉讼中获得战略优势。”库伦认为,法院诉讼中索赔的金额在金的整体民间借贷活动中只占很小的比例。

库伦说,几乎没有证据可以证明这些钱来自以盈利为目的的犯罪,但许多被告的法庭文件说这些贷款是用于赌场赌博,而且金及其妻子的一份宣誓书提供了进一步信息:

在一份文件中,金承认他在2014年11月借给一名被告20万元现金,他的妻子随后又提供了20.5万元,都是在银行工作时间之后发生的。库伦在报告中说:“这些因素表明,金先生手头有现金,向客户借出现金是其商业模式的一个常规部分。”

该报告还载有加拿大骑警梅尔文•奇泽斯基(Melvin Chizawsky)警员与金的谈话记录,金承认他经常使用银色国际将人民币兑换成加元。

金的辩护

金的律师格雷格•德比吉奥(Greg DelBigio)说,金对库伦最终报告没有任何评论。在去年10月的结案陈词中,德比吉奥强调他的当事人是无辜的,在加拿大骑警对银色国际地下银行的调查中,他没受到指控。

“可以得出的唯一结论是,尽管调查人员尽了最大努力,但没有任何证据可以证明金先生因与本委员会调查的这些问题有关而遭怀疑或指控,从而被起诉”德比吉奥说。

库伦反洗钱委员会的建议

库伦的101条建议之一是,该省应建立一个洗钱情报和调查小组,该小组可以关注那些利用公司车辆和被提名人来绕过警方和监管机构的私人贷款者。

“我还高度关注私人贷款者利用法院程序来执行贷款协议,在这些协议中,非法资金被预付给借款人,成为洗钱计划的一部分。这种利用法律程序的做法往往会破坏公众对法院的信心。”

反洗钱调查委员会对金的收债行为的审查,说明私人借贷很容易涉嫌洗钱,促使人们呼吁加强监管。
标签: 洗钱 华人

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