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华人男子涉庞氏骗局遭证监会罚款16万

发布时间: 2020-7-17 12:45| 查看: 1493| 评论: 0|来自: 加国无忧

卑诗证监会(BCSC)近日做出决定,列治文华裔居民廖伟凯(Wei Kai Liao,音译) 及其老板Todd Norman John Bezzasso和所属公司庞氏骗局诈欺罪名成立,因此决定对其处以超过630万元的罚款。

图源:CBC

卑诗证监会文件显示,Todd Norman John Bezzasso 通过其公司 Bezzaz Holdings Group Ltd.和 Nexus Global Trading Ltd.两家公司从85位投资者那里筹集了约500万元。在这段时间里,廖伟凯是Bezzasso的助手,帮助寻找投资者。

据CBC报道,Todd Norman John Bezzasso 以投资为名,承诺在1至6个月的时间内给投资者5%至30%的回报,声称投资用于酒类保健品和电子烟销售。但他并没有按照承诺的方式使用投资者资金,实际上他操作一个庞氏骗局。投资者的资金中有很大一部分被用来偿还较早的投资者,这意味着该计划后期进行投资的许多人损失了部分或全部资金。

由于他们的不当行为,Bezzasso被勒令支付450万元的行政罚款,Bezzasso和旗下两公司Bezzaz和Nexus被责令支付1,619,563元的罚款。

廖伟凯是Bezzasso的助理,参与公司计划,替公司寻找投资者,他被判行政罚款10万元,同时判罚68,530元,这是他因此项目赚到的全部佣金。卑诗证监会认为廖伟凯欺诈了一名投资者,他在没有从事证券交易资格的情况下担任投资者的投资顾问。

除了经济处罚之外,Bezzasso还将被永久禁止参与卑诗证券市场的管理、咨询或投资活动。廖伟凯则是15年内不得参与相关活动。

标签: 华人 欺诈

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