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英媒称，十年间在英国百货公司挥霍上千万英镑的神秘买家身份被曝光。
据英国广播公司网站 10 月 17 日报道，在英国伦敦的百货名店哈罗德里一掷千金的富豪不乏其人。即便如此，在哈罗德的 " 忠实客户 " 档案上，一位老主顾仍显得 " 鹤立鸡群 "。 报道称，2006 至 2016 年间，这位被称为 "A 夫人 " 的富豪夫人在伦敦哈罗德百货公司购物消费总额达 1600 万英镑（1 英镑约合人民币 9 元——本网注，下同），平均一年在哈罗德花掉 160 万英镑。 哈罗德的账本记录显示，仅在 2009 年 12 月的某一天里，"A 夫人 " 在店里仅购买宝诗龙（Boucheron）首饰一项，就花掉了 12 万多英镑。 报道称，这位富婆的挥金如土被英国国家反犯罪局 NCA 盯上了。NCA 动用一个新的反贪利器——刚出台的《不明来源财富法令》——把 "A 夫人 " 提上了法庭。 "A 夫人 " 成了《不明来源财富法令》瞄准的第一个目标。 报道称，这个案子自今年 2 月份就开庭了，到现在才曝光，是英国媒体据理力争大半年的结果。 "A 夫人 " 的律师要求法庭对客户的身份保密，因为花钱本身并不犯法。但上诉法庭法官同意媒体的曝光要求，法官判定公众对这个案子有知情权。 神秘人物原来是前行长夫人 报道称，"A 夫人 " 原来是阿塞拜疆国际银行行长的夫人，55 岁的扎米拉 · 哈吉耶娃。 确切地说，哈吉耶娃是前行长夫人。阿塞拜疆国际银行前行长贾汉吉尔 · 哈吉耶夫 2016 年被判贪污 1000 万英镑有罪，判刑 15 年，被关在首都巴库的监狱里。 哈吉耶娃坚称，她花的每一分钱都是自己的。但她没有工作，她丈夫当行长时的年薪也只相当于 5 万英镑。 报道称，哈吉耶娃手持 35 张信用卡，这些信用卡都由她丈夫当行长的阿塞拜疆国际银行付账。 除了在哈罗德店里狂刷信用卡，哈吉耶娃还在距哈罗德步行 3 分钟路程的地方买了一栋 1100 万英镑的豪宅。 报道称，她还与丈夫花 1000 万英镑买下了一家高尔夫球俱乐部，花 3100 万英镑买了一架私人飞机。 英国国家反犯罪局 NCA 已经获得法庭的冻结令，哈吉耶娃不得出售或转让她名下的资产，如果无法说清财源，她与丈夫苦心收敛的钱财将化为乌有。 多起 " 说清楚 " 案正同时进行 英国国家反犯罪局 NCA 的侦查员相信，哈吉耶娃的钱财都是她丈夫当行长期间贪污的。 报道称，NCA 相信，成功地将哈吉耶娃提上法庭，说明新的《不明来源财富法令》将成为一个防止外国富豪在英国 " 洗脏钱 " 的利器。 NCA 经济犯罪组组长唐纳德 · 图恩说，如果对购买房地产和其他资产的资金来源的合法性无法确认，我们就要用这个新立法查清楚。 图恩透露，除哈吉耶娃案外，目前另有 9 起 " 说清楚 " 案同时在进行。 报道称，英国反贪污压力组织 " 国际透明 " 对启用《不明来源财富法令》表示欢迎。 " 国际透明 " 负责人当肯 · 哈米斯说，该组织在英国范围内认定的合法性可能有问题的资产总额达 40 亿英镑，应该更广泛利用《不明来源财富法令》查清这些资产的合法性。 英国国家反犯罪局 NCA 表示有信心，启动《不明来源财富法令》的效应会很快显现出来，富豪带着 " 不干净 " 的钱来英国的动力会大打折扣。 |
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