加拿大隐私专员关注金融交易与报告分析中心数据采集

据《环球邮报》报导，一些清白的加拿大人却被记录在政府专门收集可疑恐怖份子和洗黑钱者的数据库中，而这完全是因为与他们进行日常金融交易的出纳员，交易员和保险业务员的猜疑和偏见。

11月16日公布的加拿大隐私事务专员对联邦政府监管洗黑钱的加拿大金融交易与报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada）审计报告发现，政府数据库采集的部分数据完全依据金融机构的报告，无论这些信息是否有价值。

加拿大隐私事务专员Jennifer Stoddart指出，例如有一名妇女在律师行存入一张支票，虽然金融机构对她解说的资金来源感到满意，但是其随后仍然向政府报告称该笔交易可疑，而这只是因为该名妇女的种族，以及她曾经到某个国家旅游。Stoddart称，此类报告显然没有可以证明交易涉及洗黑钱或与恐怖份子筹集资金有关的证据，因此并不应该被记录在金融交易与报告分析中心的数据库内。

Stoddart指出，这种数据采集行为对个人造成巨大风险，因为数据库内的信息可能会被加拿大安全情报局(Canadian Security Intelligence Service），皇家骑警或外国政府分享。

加拿大金融交易与报告分析中心是在2001年10月设立的独立机构，其重要负责监管洗黑钱和恐怖份子筹集资金活动。根据法规，银行，外汇交易商，保险公司和其他金融机构必须对金额达到10,000元或以上的现金交易和电汇业务，以及所有他们觉得可疑的交易进行报告。

但是审计报告指出，由于目前并没有确定一笔交易是否可疑的明确定义，因此导致了过度报告的危险，因为法律规定没有报告者将会面临高达200万元的罚款和5年的监禁。

加拿大金融交易与报告分析中心11月16日亦公布了自己的年度报告，其显示数据中心越来越依赖那些可疑的交易报告。 该中心主管Jeanne Flemming表示，大约80%的报告来自于金融部门，该中心去年共收到67,740宗可疑交易报告，比前一年增加35%。