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最近，美国西雅图西区联邦法院宣布，加拿大温哥华37岁华裔男子Louis Ong因为涉嫌无牌经营汇款业务，被判处20天监禁，并被判处价值约110万美元现金和比特币充公。据悉，他还曾要求假装毒贩的联邦探员不要讲出款项来源，以便出事时脱罪。 根据法庭文件显示，被告曾向卧底探员表示，其最好不要知道有关贩毒的任何情况。Ong曾向一位探员表示“我没有听到。我经常会告诉人们一件事，就是我真的不在乎……他们要用比特币来干什么……最好就是我真的不知道。因为这样我才可以有合理的脱罪理由”。 卧底两次假装毒贩交易 Louis Ong于1987年和母亲从新加坡移民到加拿大，毕业于不列颠哥伦比亚大学电脑科学系，之后一直居住在洛杉矶，从事研发游戏软件工作，并在2013年开始涉足比特币。 根据最初诉讼显示，美国国土安全部调查时间开始于2016年12月，当时探员接到知情人举报，称有人在网上匿名打广告买卖比特币。在通过短信进行交谈之后，一名卧底探员与Ong在塔克维拉一家麦当劳的停车场见面，交易$12,000美元兑换比特币。 之后Ong使用验钞机核实之后，用手机汇出比特币到对方账户，并收取了7.3%的手续费。之后，卧底探员一路跟踪，发现Ong将钱存入到多个银行账户之中。
在此之后，第二次，同一名卧底探员再次要求见面交易兑换比特币，这次是$50,000美元，Ong收取了9%的手续费。对此，Ong表示“我之所以会收比他人高的手续费，是因为我办事得力，人们都来找我”。 ‘你的朋友似乎有点开放’ 到了2017年3月份，Ong向一名假扮贩毒黑帮老大的探员询问，他的手下能否停止讨论毒品问题，他说“我对你们谁买或者卖(比特币)，以及用来干什么都不感兴趣，所以不要讨论这件事，也不要让你的朋友提起。在没有必要的情况下，你的朋友似乎对你所的事情持很开放的态度啊”。 随后，探员告诉Ong汇款应该到金融犯罪执法网络登记处，登记资金转账，如果不登记就通过手机转账比特币，会产生非法洗钱的嫌疑。之后，Ong真的进行了登记，并向国土安全部备案了，但是，他仍然没有遵守发现可疑交易必须报告的规定，三次与卧底接头换钱，而且都是直接通过手机汇款完成交易。
自食其果 由于屡教不改，最后在8月16日，Ong被西雅图西区联邦法定罪。近日，Ong在法庭上认罪，同意将价值110多万的美金和比特币上交法庭，并被关押20天。除此之外，Ong还被下令监督释放3年，并将永不能再返回美国境内。 对此，Ong的律师表示他对此次庭审的结果很满意，“我们很高兴，法官认识到Ong的悔意，同意让其以一个自由人离开法庭。他的未来还很光明”。
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