|
西雅图的联邦检察官11日宣布，加拿大温哥华的37岁亚裔男子翁路易(Louis Ong)因为无照经营比特币兑换现金业务，被判20天监禁，并被处以100多万美元罚款。 翁路易明知他用比特币换的现金是贩毒资金，但仍与卧底探员交易，去年7月在与卧底探员用比特币换现金期间被捕。 翁路易多次告诉扮作贩毒成员的卧底探员，说他不想知道现金的来源，以免错失良机。检方指出，翁路易在进行了现金转帐交易的登记后，仍不遵守发现可疑迹象立即报告的规定。 联邦法官除判处翁路易20天监禁外，还判他在获释后还要继续监视居住三年，今后可能无法从加拿大回到美国。 联邦执法部门2016年12月注意到，翁路易在网上贴出买卖比特币的广告，为了用比特币换现金，他去年2月和3月到西雅图地区。卧底探员与他接头时多次警告说，他用比特币换取的现金是贩毒资金，但翁路易表示他不在乎，不想让交易泡汤。 一名卧底2017年5月看到翁路易在车里用点钞机数钱时，告诉他应到金融犯罪执法网络登记资金转帐，以免产生非法洗钱的嫌疑。翁路易登记并向国土安全部备案后，仍不遵守发现可疑交易必须报告的规定，仍三次与卧底接头换钱。 翁路易是在与执法部门的卧底进行第六次交易时被捕，作为认罪协议的一部分，翁路易价值逾百万元的现金和比特币都被没收。 翁路易去年8月16日被定罪，今年2月15日认罪，在联邦拘留中心被关20天后保释，现住在洛杉矶亲友家。
|
Copyright © 1999 - 2025 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄 | GMT-5, 2025-12-19 14:50 , Processed in 0.144604 second(s), 23 queries .
