华汉以移民为诱饵向64人集1330万建厂房 私吞690万赞助选美兼租车 ...

卑诗证监会(BCSC)裁定，华裔男子黄世惠(Paul Se Hui Oei) 及其操控的数间公司，诈骗投资者罪名成立。据卑诗证监会的判词指，黄世惠在2009年至2012年间，向合共64名投资人筹集逾1330万元的资金，但当中只有不足一半存进他成立的公司，其餘的款项则用于黄私人租赁汽车、赞助选美活动及政治捐款。

9名投资者曾出庭作证，有居于杭州的投资者，共投资400万元，并指当时黄向他声称，其投资可用作申请移民加拿大。

卑诗证监会昨日就黄世惠的控罪公布裁决结果，裁定黄世惠诈骗罪名成立，除他本人外，涉及事件的并包括他于2006年开设的移民及财务公司Canadian Manu Immigration and Financial Services Inc.、两间数字公司0863220 B.C. Ltd.、0905701 B.C. Ltd.，以及Organic Eco-Centre Corp.(OEC)。

Canadian Manu于2009年改由其妻出任董事，但公司的银行帐户一直由黄操控。

根据证监会的资料，黄世惠及涉案公司并未按照《证券法》(Securities Act)註册。

黄只在卑诗保险委员会(Insurance Council of B.C.)註册。

证监会指，黄世惠向投资者声称，他们投资的款项将会用于成立一间新公司Cascade，公司会在高贵林港建造厂房，将垃圾循环再造，製成堆肥物料，并有计划于全加拿大兴建更多厂房。另外亦会成立一间附属公司，于阿博斯福开设肥料厂。而涉案的OEC公司，则是在2012年成立。

在整项投资计划中，投资者向Canadian Manu买入Cascade公司证券，并由Canadian Manu以信託形式持有投资者的证券。两间数字公司之后向投资者发放股票。在大多数的个案中，投资者直接将款项存入黄的代表律师户口，再由律师负责将钱传到6个户口，包括Canadian Manu及黄的私人户口。

黄世惠在2009年至2013年间，合共向64名包括在卑诗省及中国的投资者，筹得共1330万元，但当中只有少于640万元是投进Cascade公司。

至于其餘约690万元的金额，则用于与Cascade公司无关的费用上，黄世惠的私人户口、租用汽车及慈善捐款，以及其移民与保险生意的支出，其中单单是租车开支便超过5万元，用于租赁黄驾驶的宾利(Bentley)汽车。黄在答辩中指，这笔租车开支只佔全数租车费用的四成，而他使用该车為Cascade筹集资金，包括接载投资者到厂房的选址视察等，因此是与公司业务有关。

黄世惠亦向证监会指，部分经由他支付的费用，都是他代Cascade缴付的公司开支，包括租用器材、聘请建筑商等。他并向证监会提交多张的付款单据，据单据上的收款人名称显示，这些开支包括政治及慈善捐款、赞助选美活动、报章及杂誌广告，以及「找寻投资者费用」等。

不过，黄世惠接受证监会调查人员问话时曾承认，他曾经从投资者的款项中，分5次将合共逾16万元，用于支付与其保险生意相关的费用，而与成立Cascade公司无关。

卑诗证监会于今年4月至7月期间，先后进行共12日聆讯，并于今年7月完成双方陈辞。最终裁定黄世惠及其公司违反《证券法》57(b)，而对于OEC公司的指控则不成立。

其中黄世惠涉及63项违规、总金额5,003,088元；其持有的三间公司则涉及合共126项违规，总金额达10,006,176元。

卑诗证监会需要就本次诉讼，于下月19日前就相关的判罚作陈辞，而黄世惠则需于明年2月2日或之前，提交答辩一方的陈辞。