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于今年一月被加拿大互惠基金交易员协会除牌的一名68岁华裔前基金投资顾问，日前被多伦多约克区警方起诉一项诈骗公众罪名，警方相信他涉嫌以庞氏骗局形式，诈骗大多区逾20名投资者，涉案金额达200万元，其中一名受害人疑被骗逾84万元。  该投资顾问向投资者推销一个声称“可获得每年10%回报率的按揭基金投资” 约克区警方去年4月接获部分事主及加拿大互惠基金交易员协会（Mutual Fund Dealers Association of Canada）投诉及相关报告，向该名涉嫌诈骗约克区、皮尔区、荷顿区、多伦多市及威灵顿镇（Wellington County），超过20名投资者金钱的涉案莫姓华裔基金投资顾问展开调查。 警方重大诈骗案调查组相信，居于米顿市（Milton）的华汉，怀疑于2002年至2014年间，利用其投资顾问身分，向投资者推销一个声称“可获得每年10%回报率的按揭基金投资”。 声称每年10%回报 逾20名投资者以为遇到投资“良机”，当中包括部分长者，他们将大部分毕生积蓄交予涉案男子代为投资。有投资者在2015年初开始，没有收到预计投资入息而感到可疑，分别向涉案男子工作的基金公司和互惠基金交易员协会投诉。警方获悉事件后，调查是否涉及有诈骗成分，并收到部分投资者正式报警求助。 警方经调查后，怀疑涉案男子哄骗目标投资者，购买一个声称属物业按揭投资的基金计划，向目标事主扬言基金计划“回报率甚高”及“稳阵”，警方调查后发现所声称的“基金计划”，根本没有任何按揭物业存在。 警方诈骗组形容涉案男子利用庞氏骗局，将新加入基金计划的投资者金钱，用于支付旧有投资者的每月回报额，从而继续长达约10年的骗局运作，借此哄骗更多投资者加入。 约克区警方前日在荷顿区警方协助下，到怀疑涉案男子寓所将其拘捕，他现正面对一项诈骗公众罪名。
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