据星岛日报援引加拿大广播公司（CBC）报道，联邦审计总长周四（29日）向众议院提交报告，指负责追查洗钱和恐怖活动融资的联邦机构——加拿大金融交易及报告分析中心（FINTRAC），因技术工具不足、作业程序落后，未能及时向警方提供情报，削弱了执法部门追查犯罪资金的能力。
图片来源：星岛日报 审计发现，执法机构提出疑虑并标记相关案件后，FINTRAC平均需要约四个月才能交付金融情报。审计总长霍根（Karen Hogan）在报告中警告，拿不到及时的情报，警方很难在第一时间冻结资产、拦截交易或拘捕疑犯，可能错过阻止犯罪资金转移和洗钱的关键时机。 报告引述加拿大刑事情报局（Criminal Intelligence Service Canada）2020年的估算，加拿大每年涉及洗钱的金额在450亿至1,130亿元之间。 审计涵盖2023年1月1日至2026年2月底，指出FINTRAC处理和传递情报有两大技术瓶颈： 人工手动输入：追踪金融交易所需的全部原始资料，目前仍由人工逐项输入系统，光是登录就要花几天。 系统资讯孤岛：分析师清查案件时建立的网络和关联记录，无法存进中央数据库供同事共享，不同分析师经常重复做同样的工作，既浪费资源，也拖慢情报产出。 霍根在记者会上说，FINTRAC每年收到银行和其他企业提交的逾6,500万份金融交易报告，数据量这么大，单靠人手处理不现实，该机构必须加快IT系统现代化。她还说，FINTRAC除了要加快向执法机关提供情报，也应追踪情报是否有助推进调查或促成新的调查，目前该机构没有追踪这项指标。 联邦政府近期公布了打击勒索罪案的新措施，其中包括运用FINTRAC的资源分享情报，并安排专责联络人员进驻部分地区。多名联邦部长发表联合书面声明，表示欢迎审计总长的建议，并承诺持续改善公共服务。 FINTRAC在报告中回应，同意有必要加快交付金融情报、推进IT系统现代化。该机构表示，现时已有完善的程序和系统，分析执法部门提交的高优先级记录，并会在适当情况下紧急交付情报；审计涵盖期结束后，机构已改革情报披露程序，整体处理时效有所改善。 另据报道，FINTRAC本周较早前公布的2025至2026年度报告显示，该机构去年撤销82家货币服务企业的注册资格，前一年为12家；另向9家违规的货币服务企业合共罚款逾1.98亿元。
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