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美国官员表示，一名持学生签证在加拿大留学的印度男子，因参与一个专门针对老年人的数百万美元诈骗计划，已在美国被判入狱。
美国威斯康星州东区联邦检察官办公室周三发布消息称，联邦法官判处22岁的Roshan Shah入狱48个月，罪名是共谋洗钱。 根据美国检方公布的法庭记录，Shah是印度公民，此前持学生签证在加拿大一所大学或学院就读。之后，他持访客签证进入美国，目的竟然是替诈骗团伙收取现金和黄金。 印度同伙远程设局，他负责赴美“收钱” 这起诈骗案并非Shah一人所为。 根据检方披露的信息，身处印度的共谋者负责联系受害者，谎称他们的身份信息已经被用于犯罪，并让他们相信自己的财产正面临巨大风险。 在此前披露的一起案件中，诈骗分子甚至冒充美国财政部特别探员等政府人员，向受害者发送伪造的政府徽章和证件，增加可信度。 随后，他们会告诉受害者，为了“保护资产”，必须将钱转换成现金或黄金，再交给所谓的“联邦探员”保管。 Shah扮演的，正是上门取走这些财物的人。 在部分案件中，受害者还被告知，黄金会被存入华盛顿特区一栋所谓的“George W. Bush Federal Building”内的安全保管箱。 但警方后来发现，这栋所谓的联邦大楼根本不存在。 从加拿大入境美国，跑多个州“取货” 根据2025年案件刚曝光时的法庭文件，Shah曾向警方表示，他于当年6月17日从加拿大进入美国，就是为了给这个诈骗团伙担任“快递员”。 短短一个多月内，他已经执行了大约10至11次取款任务，足迹遍布多个州，包括佛罗里达、得克萨斯、科罗拉多、亚利桑那、弗吉尼亚、伊利诺伊、印第安纳以及威斯康星州密尔沃基地区。 换句话说，这套骗局已经形成了相当明确的分工：诈骗团伙远程联系受害者、冒充政府人员、制造恐慌，再诱导他们准备现金或黄金；Shah则进入美国，在不同州之间奔波，负责上门取走财物。 Shah被捕后曾告诉警方，自己只是整个诈骗链条中的“中间人”。 一对夫妇被骗$52.6万，看到电视新闻才醒悟 Shah最终落网，与威斯康星州New Berlin一对夫妇的经历有关。 2025年7月30日，这对夫妇向警方报案，称自己可能遭遇诈骗。 从6月11日至7月底，他们通过一系列涉及金币的交易，已经损失超过52.6万美元。 整个骗局最初来自电脑上的一则弹窗广告。 夫妇二人拨打广告上的电话号码后，一名男子自称是美国财政部“特别探员”，告诉他们，他们已经卷入一起席卷全美的大规模诈骗案，甚至声称CIA和美国联邦贸易委员会（FTC）也正在调查此案。 为了让骗局更加逼真，对方还向他们发送所谓的政府徽章和身份证明。 警方后来确认，这些全部都是假的。 随后，另一名男子加入骗局，自称是美国监察长办公室的“首席调查员”。 诈骗分子最终说服夫妇二人购买金币，并通过一系列带有密码确认程序的“快递交接”，将黄金交给上门取货的人。 直到后来，这对夫妇偶然在电视上看到一则有关“黄金诈骗”的新闻，才猛然发现：新闻里讲的骗局，怎么和自己经历的一模一样？ 两人随即报警。 15名受害者被骗走超过370万 随着案件进一步调查，涉案规模也逐渐浮出水面。 美国检方最新公布的信息显示，Shah总共从美国多个州的15名受害者手中收取超过370万美元的现金和黄金。 受害者主要是老年人及其他弱势群体。 2025年夏天，Shah在威斯康星州New Berlin试图再次收取他以为是“诈骗所得”的财物时，被执法人员逮捕。 美国检方表示，这起案件反映出美国老年人面临来自境内外诈骗团伙的风险。 案件由美国国土安全部、国土安全调查局（HSI）以及New Berlin警察局联合调查。 最终，22岁的Shah因共谋洗钱被判处48个月监禁，也就是4年。 从印度远程设局，到加拿大留学生持访客签证进入美国，再跨州上门收取现金和黄金，这起案件也揭开了一条分工明确的跨国诈骗链条。 |
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