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最近，安省证券委员会曝光了一起投资诈骗大案。 一名多伦多男子被指控以外汇投资为幌子，诈骗28位投资者共计$660万元，不少受害者的积蓄与生活希望一夜破灭。
包装高大上的外汇骗局，钱全进了私人腰包 这起案子的主角是46岁的Seyed Mohammad Ali Nojoumi（常以Ali Nojoumi为化名），他通过自己控制的Smart Prime Group公司对外招揽投资，主打“外汇交易高回报”的噱头。 他向投资者郑重承诺，所有资金都会存入独立交易账户，专门用于外汇交易，安全性与收益性都有保障。 可调查结果却戳破了这一谎言，投资者的钱压根就没进入所谓的交易账户，反而被他挪作私用，要么填补个人开支缺口，要么用来支付前期投资者的“分红”，这实质是一场拆东墙补西墙的庞氏骗局。 更关键的是，无论Nojoumi本人，还是他操控的Smart Prime Group，都没在安省注册任何证券销售资质，属于典型的无证非法经营，他招揽投资的行为本身就不具备法律效力。 根据安省司法法院记录，Nojoumi于上周被捕，面临两项刑事指控。一是诈骗金额超过$5000元，二是持有犯罪所得。 他在缴纳$5000元保释金并提供一名担保人后获释。 事实上，Nojoumi此前已屡涉诈骗。 早在2024年4月，CBC就曾报道其投资诈骗行为，部分察觉异常的受害者当时已提起民事诉讼，试图追回投资。 遗憾的是，相关民事案件至今仍在审理中，尚未有结果。 积蓄亏光、房子没了、直接破产 28名受害者大多是普通工薪家庭，他们的遭遇属实让人揪心。 以Mina Amini夫妇为例，夫妻俩总共投入$31万元，这笔钱不仅包含他们半辈子的积蓄，还有一笔无法偿还的贷款。 投资款血本无归后，夫妇俩彻底陷入财务绝境，最终不得不申请破产，从安稳度日沦为一无所有。 “我们也想重新开始，可真的太难了。”Amini在接受采访时语气中满是无助，“还好有安省证券委员会（OSC）帮我们，要是没有他们的介入，我们可能早就失去所有希望了。” 另一位受害者Ency Rahmani的遭遇更惨。 2022年她休产假期间，为了给家庭增加额外收入，将$1.35万元投入了Nojoumi的“外汇项目”。 2023年，当她发现投资异常时，肚子里已怀上第二个孩子，且夫妻俩早已签订期房购房合同，满心期待着新家。 可就在此时，她收到了晴天霹雳般的消息：“所有账户都被冻结了，钱一分都拿不回来。” “我当时满心指望这笔钱来支付房款，结果全打了水漂。”Rahmani说。 由于无法取回投资款，夫妻俩无力完成房屋交割，不仅没拿到房子，之前缴纳的$9万元定金也拿不回来，处境雪上加霜。 旧案靠新骗款赔偿撤诉，转头再骗$650万 早在2019年2月，多伦多警方就曾因一起投资诈骗案对Nojoumi提起刑事指控。然而近三年后，检方却同意撤销该指控，理由是他已向案件受害者支付赔偿。 更具讽刺的是，诉讼文件指出，这笔赔偿款很可能来源于新骗取的投资者资金。 安省高等法院存档的电子邮件记录也印证了该时间线的关联性：2021年12月，在Nojoumi向旧案受害者支付第二笔赔偿款的十天前，Amini夫妇刚将$23万元的商业贷款投入他的项目。 2022年初旧案刑事指控撤销后，Nojoumi非但没有收手，反而变本加厉，将目标瞄准大多伦多地区的波斯裔社区，继续以类似话术招揽投资，再次诈骗约$650万元。 面对媒体的采访请求，Nojoumi始终避而不答。 但在针对民事诉讼提交的抗辩声明中，他全盘否认所有指控，坚称自己未参与任何诈骗。 他的辩解理由更是荒唐——他声称投资者投入的资金并非投资款，而是“尚未到期的借款”，试图以此否认诈骗行为，狡辩自己只是暂时无需偿还。 立案难、定罪难，受害者维权路漫漫 这起$660万元诈骗案并非个例。 从2019年拖到现在，这个货还在外面继续坑蒙拐骗，可想而知，加拿大的金融诈骗执法与起诉系统是有多令人着急。 CBC在2023年推出的《诈骗的代价》系列调查报道中就曾指出，安省的诈骗案件中，仅有极少数能真正进入司法审判程序。 加拿大统计局的最新数据更显示，2020年以来情况持续恶化——绝大多数诈骗案最终中止调查或撤销指控，骗子往往全身而退，唯有受害者独自承担损失。 对于已经破产的Mina Amini来说，此次刑事指控的推进，重新点燃了她对正义的期待。 “我希望案件尽快审结，帮助我们追回损失，”Amini表示，“更希望我们的经历能警示所有人擦亮眼睛，不再被类似投资骗局所害。” 据悉，Nojoumi将于下月晚些时候在安省Newmarket法庭再次出庭。目前，受害者们正焦急等待司法进程的推进，期盼公正的结果早日到来。 最后提醒广大投资者：凡是宣称“稳赚不赔”“高回报低风险”的投资项目，大多均为骗局。投资前务必核查对方合法资质与资金流向，切勿轻信口头承诺，避免血汗钱付诸东流。 |
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