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房产公司爆巨额资金黑洞业内呼吁警方立即介入

发布时间: 2025-8-19 15:43| 查看: 1695| 评论: 0|来自: 加国无忧

安省最大地产经纪公司之一iPro Realty关门，由省府监管机构接管一案继续发酵：iPro Realty的信托资金存在巨额缺口，目前仍有约800万元下落不明，而业内人士质疑监管机构行动迟缓、处理失当，呼吁警方尽快介入。

据本地英文媒体《多伦多星报》报道：涉案的iPro Realty公司，由阿尔维斯（Rui Alves）和鲁奇（Fedele Colucci）共同创立。该公司在17个办事处拥有2400名经纪人，就业务规模来看，是安省最大地产经纪公司之一。

值得一提的是，阿尔维斯曾在安省地产局（RECO）董事会任职数年，并于2023年离任。

iPro Realty爆出资金黑洞，是上周四，也就是8月14日的事。RECO宣布因该公司佣金和押金信托账户出现800万元缺口（此前称1000万元，后因部分资金归还修正），将于8月19日前关闭其所有分支机构。

其实，RECO并不是刚知道iPro有财务缺口。

RECO注册官里彻证实，RECO在最近一次（2025年5月下旬）对iPro进行审计时，就已知晓此事，当时iPro在RECO要求常规预检查时主动披露了问题。

然而，RECO直到审计的三个月后，才介入处理，并将此事曝光。

值得注意的是，就在RECO宣布关闭iPro的同一天，iPro的一位联合创始人告知员工，一位“富有的私人金融家”将把他们的经纪公司更名为iCloud Realty，新公司将沿用iPro的办公地点、电话号码和软件。经纪公司的经纪人有几天时间决定是转投iCloud还是另谋他处。如果他们决定转投iCloud，RECO将协助“批量转移”经纪人。

该联合创始人还在周五的一封电子邮件中告诉员工，他们“与RECO进行了长时间谈判，并达成了协议”。信中还称，根据该协议，“RECO将于8月18日批准所有iPro经纪人批量转移至iCloud Realty，确保没有经纪人失去注册资格。然而，RECO直到8月8日，即我们与RECO达成最终协议后，才批准了iCloud的经纪业务。”

《多伦多星报》获取的省级商业记录显示，iCloud是于2025年7月22日才注册成立新公司。这不由得让人怀疑，iCloud就是为了接盘iPro而成立的。

对此，RECO则表示，iCloud已注册为一家独立经纪公司，注册信息显示的所有人与iPro不同，且iPro的联合创始人已被吊销执照。RECO还证实，iCloud已购买了iPro的部分资产，并接管了其部分租赁业务。

这一系列操作引发行业不满。

大多伦多地区抵押贷款经纪人巴特勒（Ron Butler）表示，如果RECO在宣布关闭iPro至少六天前，就知道该公司存在“严重违规行为”，“那这就是个问题了”，因为消费者和经纪人在数天内仍继续与一家已知存在财务管理不善问题的经纪公司进行房地产交易。

巴特勒还补充道，警方应与RECO一同审查相关文件。

RECO回应说，他们已于8月9日向皮尔地区警方欺诈局通报此案，但警方回应称，目前调查仍属 RECO 职责范围。RECO注册官里彻（Joseph Richer）表示，调查或需数周，届时可能移交警方。

本地房地产律师莫里斯（Mark Morris）则表示，RECO应因“未严厉打击”iPro而受到批评，而设立iCloud，实质是在允许该经纪公司保留部分既有业务。作为一家违规的地产公司，他们不应该还被允许这么做。

“监管机构允许iPro的主要资产，即其经纪人，转移到他们选定的经纪公司（iCloud），这简直令人难以置信，”他说。

此次事件，也让房地产行业对RECO的审计流程提出质疑。资料显示，尽管iPro Realty规模很大，但是RECO自2021年至2025年5月下旬，没有对它进行过一次审计。

Re/Max Hallmark首席执行官麦克拉克兰（Ken McLachlan）表示，RECO应提高审计标准，增加突击审计频率。他还称，自己所在公司每年有2.4万至2.9万笔交易，每1-2年必会接受一次审计，他认为监管机构至少应每6个月核查一次房地产企业账目。

麦克拉克兰还透露，RECO审计前会发“便利警告”，这给经纪公司留出“清理”时间，存在公众风险。他直言：“审计就该直接上门查账。”

他还称，自己从业40年，从未见过如此巨额资金失踪，称这是“前所未有的”。