卷入诈骗团伙的TD银行华人员工希望在家服刑

据调查，Xu Yi Huang卷入了一个由19人组成的犯罪团伙的，该团伙被控在疫情期间在业主不知情的情况下抵押了五处房产，诈骗了500万元。

有一次，Xu Yi Huang在公证员的视频会议中假扮房主。她用伪造的中国护照冒充真正的房主。然后，她签署了一份授权书，将全部权力授予她的假丈夫。随后，他获得了一笔75万元的住房贷款，随后又进行了13.2万元的再融资。

Xu Yi Huang声称，她在这个诈骗计划中收受了1000到2000元好处费。她的一位朋友兼前银行同事Quoc-Binh Trinh向她提供了这个“职位”。Quoc-Binh Trinh是当地一位政党推广人，绰号“Lesli Chow”，此人去年3月被控欺诈。Xu Yi Huang接受了这个工作，她觉得风险比朋友最初建议的要小。

“我事后立刻就后悔了……我从没想过他会让我陷入这样的麻烦，”Xu Yi Huang周四作证说。

同伙骗子 Phuoc Hung Luu 从私人贷款机构获得了五笔欺诈性抵押贷款，总额达 437 万元。

据检方称，虽然被告Xu Yi Huang是该组织中的“棋子”，但她仍然是资金提取过程中的“重要环节”。Xu Yi Huang于2020年至2022年期间在Brossard的道明银行（TD Bank）分行担任收银经理。她的职位使他能够授权进行大额交易。经查，2020年和2021年，Xu Yi Huang授权从同伙的银行账户中提取50万元的银行汇票。她还数十次查看同伙的账户。他们从该分行的银行账户中提取了70.6万元现金。Xu Yi Huang在整个交易中仅获得 3,000 元。

由于多项加重因素，包括计划规模庞大、涉案金额巨大以及重复犯罪，控方寻求判处Xu Yi Huang 24至30个月监禁。原因是，最重要的关键点在于，Xu Yi Huang在银行身居“权威地位”。检方称，被告正在淡化其参与犯罪的事实。检察官 Sarah -Audrey Daigneault称，如果没有她，洗钱活动就不可能发生。

而辩方则请求判处21个月居家监禁。她的律师Luc Simard坚称，他的当事人在被捕时坦白一切，并迅速认罪。此外，辩方还表示，Xu Yi Huang已经遭受了某种形式的“惩罚”，因为她现在兼职做服务员维持收入，而她在被控罪前在丰业银行（Banque Scotia）担任高级顾问，年薪 78,000 元，这是她在被指控之前获得的新工作。

Xu Yi Huang向受害者们道歉。“他们不应该感到羞耻，我应该为我的所作所为感到羞耻。我很抱歉，”她在法庭上说道。

法官将于明年十月作出判决。

此案主谋Adnane El Fehdi尚未受审; 包括33 岁的蒙特利尔人 Naimur Rahman 等几名同伙已认罪，正在等待宣判。控方寻求判处其四年监禁。