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在卑诗省被指控涉及最大规模洗钱行动的案件中，加拿大税务法庭已驳回两名相关人士对超过600万元未申报收入的上诉，罚款最高可达未申报税额的50%。
涉案人士Paul King Jin及其妻子Xiaoqi（Apple）Wei曾就加拿大税务局对其“未申报”收入的重新评估提出上诉。 CRA表示，这些收入来源包括一个高利贷业务（利率高达每周10%）、一家现已出售的按摩院，以及一笔房地产交易。 Postmedia获得的判决书显示，法庭最终驳回两人的上诉，部分原因是他们在去年未出席听证会。 CRA请求法庭驳回上诉，税务法庭法官David Spiro以Jin与Wei“未积极推进上诉程序”为由，正式裁定驳回。 相比之下，税务法庭允许Caixuan Qin及已停业的列治文地下钱庄Silver International的上诉，并将他们的案件发回国家税务部长进行重新审议。 出于隐私原因，CRA未透露下一步是否会向Jin与Wei追讨税款与罚款。 CRA在法庭文件中指控Jin与Wei在报税中作出虚假陈述或故意遗漏收入，尤其未申报来自高利贷业务的收入。 文件中写道：“这些虚假陈述或遗漏是有意识做出的，或发生在构成重大过失的情境下。” 在未申报的收入部分，CRA指出，Jin于2009年至2015年间未申报的收入达362万元，而Wei在2012年至2015年间未申报的收入为276万元。 同一时期内，Jin报称的总收入仅为26.9万元，年均不足4万元；Wei则总共仅申报了69,301元，其中2013年更仅报1元。 四名当事人均辩称，CRA用于重新评估税务的资讯来自2015年皇家骑警（RCMP）一项失败的洗钱调查，侵犯了他们的《权利与自由宪章》权利。 在上述人士中，只有Qin因该调查被提出刑事指控，但相关控罪已于2018年被中止。 如果CRA进一步采取行动，依据规定，“重大过失”罚款最高可达未申报税额的50%。 该案仍在持续受到关注，被视为卑诗省近年来最具影响力的洗钱案件之一。 |
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