失联13个月涉诈骗超140亿美元他将被引渡回中国

发布时间: 2024-10-16 07:13| 查看: 1318| 评论: 0|来自: 鲁中晨报

近日，失联长达13个月的“和合系”实控人林强在境外落网，备受市场关注。

10月13日，记者从上海市公安局获悉，林强已经被抓，目前正在引渡中。

据悉，林强被指控通过庞氏骗局骗取全球超过5万人共计140亿美元，作为“和合系”实际控制人，他已逃亡一年多。

2024年4月，中国警方已对“和合系”公司涉嫌违法集资立案侦查，并对多名嫌疑人采取强制措施。

“和合系”实控人林强在境外落网

据证券时报援引外媒报道，10月10日，印尼移民局局长希尔米·卡里姆（SILMY KARIM）在一场新闻发布会上透露，“和合系”实控人林强在印尼巴厘岛伍拉·赖国际机场被扣留。

失联13个月涉诈骗超140亿美元他将被引渡回中国

“和合系”实控人林强出现在新闻发布会现场

报道称，林强出现在10月10日新闻发布会现场，身穿橙色狱服，戴着白色口罩。面对媒体，他频频以手遮面，甚至以背相对。

当地时间9月26日19时，林强手持一本姓名为JOE LIN的土耳其护照（护照号码U23358200）使用落地签（VoA）从新加坡抵达巴厘岛。

据了解，就在前一天，国际刑警组织对他发布了“红色通缉令”（Red Notice），请求全球执法机构拘留或逮捕此通缉犯。随后，林强的生物特征数据被录入到机场的数据库中。于是，当他离境时，因其生物特征与通缉犯匹配，而被系统自动识别。

记者查询国际刑警官方网站，“红色通缉令”名单中目前已无林强。

失联13个月

骗取超140亿美元

据此前报道，去年9月开始，市场一度传言林强失联。

去年10月31日，和合首创梳理了未兑付产品明细，尚未兑付金额高达52.56亿元。2024年1月3日，和合首创曾完成首批兑付计划，共计兑付5.1亿元，涉及客户数6193人；今年2月底，和合首创又官宣完成了第二批次3%的兑付工作；4月9日，和合首创突然宣布暂停兑付。

卡里姆在新闻发布会上表示，林强被指控通过庞氏骗局从5万多人手中骗取了超过140亿美元（约合989亿元人民币）。

从此前和合首创的公布的口径来看，未兑付规模或超45亿元。而卡里姆通报的口径显然是一个更为庞大的数字，背后或牵涉更多，具体情况还有待相关部门引渡回林强后查证。

值得注意的是，目前记者已经查询不到和合首创的官网，此前产品的兑付公告和进展均是从其官网发布，其微信公众号的更新也停留在去年8月。

“和合系”全面暴雷

公开资料显示，林强是上海和合首创董事长兼CEO，和合首创于2016年1月成立，注册资本10亿元，业务包括股权投资、私募投资和票据投资等。

目前“和合系”面临的兑付危机愈发严峻。2024年4月9日，和合首创发布致投资者的公告，称“已严重资不抵债，存在重大持续经营风险已无力兑付，自即日起暂停兑付工作”。

和合首创发布致投资者的公告，称已严重资不抵债

和合首创在相关公告中称，自公司及相关企业产品出现到期无法兑付的情况以来，虽采取一系列措施进行补救，但成效不及预期。目前公司及相关企业已严重资不抵债，存在重大持续经营风险已无力兑付，自即日起暂停兑付工作，后续将继续与投资者保持沟通并开展资产处置等工作。

2024年1月3日，和合首创曾完成首批兑付计划，共计兑付5.1亿元，涉及客户数6193人；今年2月底，和合首创又官宣完成了第二批次3%的兑付工作。

进入3月，和合首创又连发多条公告。3月11日，和合首创表态，将不遗余力地为完成100%资金兑付目标而努力，并称公司新型业务在多方努力下已经步入正轨。3月21日，公司公告称将于3月25日开启第二批次7%的兑付工作。

和合首创突然宣布“暂停兑付”，让不少投资者感到非常震惊。

实际上，和合首创的产品兑付问题爆发已久。去年10月底，和合首创公告表示，多重因素导致公司及关联方在管的部分产品出现到期未能足额兑付。和合首创称，公司进行全面彻底的清产核资，初步确定资产可覆盖兑付产品；公司拟转让或抵押主要资产，尽快争取回笼资金以兑付产品；力争2023年末兑付到期产品10%本金。根据该公告，和合首创当时尚未兑付金额合计高达52.56亿元。