加拿大华裔商人涉19亿元传销案 非法所得一半归还中国

据新西兰媒体7月12日报道，加拿大华裔商人龚晓华所涉及的一宗跨国经济案有了最新处理结果：新西兰政府决定将两年前没收的7000万纽币犯罪所得中超过一半，3800万归还给中国。

据1news报道，目前住在加拿大的龚晓华，刚刚参加了多伦多市长的竞选，竞选标语为“拯救多伦多”。

但在两年前，在一项涉及5亿元传销骗局的洗钱调查中，龚晓华被新西兰政府没收了7000万元的犯罪所得，这是新西兰有史以来没收的最大一笔不法收入。

新西兰没收其非法所有

早在新华网的报道中，龚晓华涉案金额巨大，人也藏匿在海外。

新西兰针对龚晓华的调查持续了四年，是在之前对奥克兰千万富翁和中国通缉逃犯联合行动的基础上展开的。

据报道，龚晓华从2009年到2017年，通过向4万名投资者承诺高达400%的健康产品和公司股票回报，获得4亿至6亿元的收益。

据RZN报道，龚“试图隐藏并洗钱”，在新西兰多个银行账户中存了7700万纽币，还在当地买了一栋大房子。

该案件的关键是提供银行信息的“四名中国证人”的证词。

新西兰方面表示，“如果没有中国提供和翻译的证据，法院不会判定龚的资产来源于重大犯罪活动。”

现在，新西兰政府决定，将这笔没收的巨额财富按照45%留给新西兰，55%归还中国，以认可在调查中中国提供并翻译的关键证据。相关款项已在2月底支付给中国。新西兰得到3170万。

龚晓华在加拿大曾被控刑事诈骗

龚晓华曾在加拿大受到指控。2017年12月，安省证监会对龚提出四项指控，包括欺诈和洗钱，但是他的律师在法庭上曾坚称，所谓的“证据”是证人在胁迫下说的供词。

安省证监会称，龚曾以欺诈手法在中国出售了数亿元“O24”保健品公司的股票，并将其中的大部分资金存入了加拿大和新西兰的银行账户，用于个人收益。

根据报道，“O24”保健品公司共计发展的有效会员账号总共388583个，会员层级数为83层。涉案传销资金高达19.4亿元人民币。

其中存进加拿大银行账户的所得高达1.4亿加币，被他用来购买酒店、住宅物业、豪华汽车和一艘游艇。

加拿大《环球邮报》2018年的报道称，龚晓华声称对他不利的证据是中国“胁迫”的。“加拿大指责我，不公平地对待我……中国只是想要我的钱。”

2021年2月，安省高等法院批准龚晓华与安省证监会达成和解，对他的指控被撤销。同时，龚晓华的公司爱德华企业国际集团（Edward Enterprise International Group Inc.）承认传销和使用伪造文件的罪名，同意被没收1500万元和支付100万元罚款。

今年4月，龚晓华正式起诉安省证券委员会（OSC）涉嫌与中国警方合作进行欺诈调查，从而将他的安全置于危险之中，让他感到自己被加拿大出卖了。

华裔商人龚晓华

龚晓华在中国时是一名戏剧导演、南京人，今年57岁，于2002年移民加拿大，住在大多伦多地区。

龚晓华于2008年成为加拿大公民，2012年还荣获了女王钻石禧年（Queen's Diamond Jubilee）勋章。

龚晓华把自己定位为保健品、酒店和媒体大亨，拥有两个电视频道，甚至不久前还竞选了多伦多市长。

其竞选标语在全市各地无处不在，标语上说，龚“来这里拯救多伦多”。

曾有选民抱怨：“我走到哪里都有他的标语，当我左转进入交通时，他的标志挡住了我的盲点。”

龚在6月底的选举中获得第11名，落后多伦多首位华裔加拿大市长邹至蕙26万票，他还曾要求重新计票。