RCMP控魁北克3男子设移民骗局诈骗退税

魁北克Île-Bizard的一名男子因诈骗税务机构近50万元而受到皇家骑警提出的58项指控。目前，该男子的保释审理已被向后推迟，在其等待审理开始期间，将被关押在多伦多的监狱之中。皇家骑警官员称，这名男子名叫Ahmad El-Akhal，今年62岁，他的妻子名叫Tahani Mohamad Hassan Ee-Akhal，今年53岁，另有一名安省密西沙加44岁的居民Hussam Hassan Ali Saif，这三人共同涉案一起长达10年的移民骗局。

日前，面临着众多指控的3名疑犯，均出现在安省Brampton的法庭上。经过审理，Saif和Tahani Ee-Akhal被准予保释，但必须在两周之内重回法庭。在交付了5000元的保释金之后，Tahani Ee-Akhal被允许返回蒙特利尔郊区。

但是Ahmad El-Akhal的保释审理被延后。皇家骑警警官Art Pittman在解释案件时称，Ahmad El-Akhal将自己包装成一名移民顾问，与中东的300人签订了合同，帮助他们获得加拿大公民身份。政府也为这些人签发了有关的文件，但是在这些人中，却没有一个人曾经来到过加拿大。Pittman表示，不仅如此，Akhal还伙同另外两人，为这些新公民编造其在安省的地址，用他们的名字提交虚假的个人所得税表，并以此得到退税。

Pittman表示，Akhal声称这样做是为了给大多数即将居住在加拿大的人减轻税务申报的困难。但事实上，这些人从未在加拿大居住过，Akhal声称他们即将居住在加拿大，因此可以申报退税，但是基于他们不曾在加拿大居住的这种事实，这些人并不具备这个资格。按照Pittman的说法，这起诈骗罪行使El-Akhal及其同伙获得净利将近50万元。

漫长的调查

警方在对超过140例的可疑案例经过了2年半的调查之后，做出了抓捕El-Akhal及其同伙的决定，并对他们提出了正式的指控。但Pittman指出，从加拿大移民局以及加拿大税务局的反馈来看，调查还远没有结束。

上周五，联邦公民与移民部长Jason Kenney发布了一份声明。他在这份声明中表示，至少有260例案例正在被调查。Kenney称，通过掌握的证据来看，至少有5人通过欺诈手段获得了加拿大公民身份。Kenney指出，《加拿大公民法》的修正案将会增加对这种类型的诈骗犯罪的处罚，涉案者刑期最多可达5年。

El-Akhal面临着58项指控，其中与违反《公民法》有关的罪行包括，协助或教唆他人制作不实证据、诈骗、隐瞒重要资料等；涉及到违反《移民与难民保护法》的罪行有指导编制有可能会导致执法人员做出错误判断的虚假证词等；涉及到触犯《刑事条例》的罪行有，伪证、伪造文件、诈骗、图谋与占有通过犯罪手段获得的收益等等。

另一疑犯Saif正面临着3项违反《公民法》的指控，包括协助或教唆他人制作不实证据、诈骗、隐瞒重要资料等。同时，皇家骑警还对他提出了1项违反《刑事条例》的指控。对Tahani El-Akhal提出的指控，是与丈夫共同图谋与占有通过犯罪手段获得的收益，涉案金额为15.5万元。