加拿大新移民利用疫情诈骗20万差点得手

一个从刚果移民到加拿大的人利用疫情策划了一场骗局，20万加币都已经进了账户之后被发现报警，银行冻结了款项，差一点就让骗子得逞。

图源：realagriculture

据CBC报道，去年年初的时候，曼省一家非营利机构CropConnect本来要在温尼伯酒店办一个年度农业会议。当时，CropConnect是通过本地一家会议策划公司来跟温尼伯的Victoria Inn Hotel进行沟通的，并且在随后CropConnect授权了这家策划公司用支票支付给酒店一笔$197,706.48的费用。

当策划公司联系Victoria Inn来支付款项的时候，他们开始收到一个假的邮件地址：@vicnin.com，发来的一系列邮件，这邮件地址虽然连拼写都是错误的，但是可以看出来，诈骗犯是看准了这笔交易，下手非常精准。

邮件中，诈骗犯假装成Victoria Inn酒店的员工，谎称：因为新冠疫情，酒店的收费流程改变了。

他没有要支票，取而代之的是让策划公司将钱电汇给不同的银行账户。策划公司并没觉得不正常，把钱给他打过去了。

Victoria Inn

钱汇过去后的一个月内，CropConnect则收到了一系列新的诈骗邮件。

这次诈骗犯又伪装成了会议策划机构，并给他们解释，为什么没有支付成功。

直到五月份，真正的策划机构才给CropConnect打了电话，并告知他们，酒店一直都没有收到支付，并且从未要求他们网上汇款。

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CropConnect马上联系了银行，并且去警局立案。

审理该案的法官Jeffrey Harris总结：这个案件作案手法很复杂，CropConnect收到了一些列经过精心伪装成Victoria Inn的邮件，不过这些并没有让大家警觉起来。在2020年春季，各个商家都因为新冠疫情而改变了运行模式，然而，人们本应有的警觉和必要的跟进却没有跟上变化。

经过追踪，CropConnect发现这笔钱还在BMO 的一个银行账户中，该账户属于一家数字公司(Numbered Company，也就是法定名称主要为数字的公司如1234567 Canada Inc.），这笔款项随后被冻结。

这才发现这家公司的持有人名为 Senso Kiakuama，是一个从刚果共和国移民过来的非裔。

不过， Senso Kiakuama声称自己是无辜的，他也是这个诈骗的受害人。然而，法官却并不买这个账。

最后，法官要求银行以及Kiakuama的数字公司完整的归还这笔诈骗款项，以及相关花费。