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涉嫌欺诈疫情援助金 要求解冻资产遭省府反对

发布时间: 2021-1-15 08:14| 查看: 1949| 评论: 0|来自: 星岛日报

安省教育厅一名员工涉嫌欺诈1100万元疫情援助金,其资产被冻结,他希望法院解封,但遭省府反对。


马丹(Sanjay Madan)是一名电脑专家,曾任职安省教育厅,年薪176,608元。去年11月,他涉嫌乘着工作之便,非法发出支票,从省府的家庭资助计划,盗窃至少1,100万元。该计划主要用来在新冠肺炎疫情期间,支付儿童在家学习费用。涉案的还包括马丹的太太及两名儿子。

省府为此入禀安省高等法院申请民事索赔,省府在索赔书中声称,涉及欺诈、盗窃和串谋等造成的损失,估计至少为1,100万元,同时寻求200万元的惩罚性赔偿,并且冻结其资产,包括数百万元的现金和不动产。

马丹一直在寻求解冻其财产,以支付其法律费用,但法院的冻结令有效到1月29日,并且可能会延长。

安省政府一直反对取消冻结马丹资产的禁令。省府递交的民事索赔指,马丹和他的妻子沙利尼(Shalini Madan),以及他们两个儿子钦马亚(Chinmaya Madan)和乌贾瓦尔(Ujjawal Madan),连同同伙辛格(Vidhan Singh )涉嫌部分或全部,进行「大规模诈骗」,把数以百万元计的大流行资助金存入多个银行账户。

这些指控尚未在法庭上得到证实。

根据法庭文件,马丹声称,他的妻子去年秋天从132,513元年薪的政府职位被解雇,两个儿子也于去年夏天辞去政府IT部门的工作,而他们「与此案绝对无关。」

一位与该家庭关系密切的人士告诉《星报》,马丹在过去十多年一直有心理健康问题,为此正在服药。

安省省警反欺诈组(Anti-Rackets Branch)的7名成员正在调查该案,目前尚未落控起诉任何人刑事罪名。

去年12月9日,检控官韦兰德(Christopher Wayland)在发给马丹的律师杜韦尔内(Christopher Du Vernet)的电子邮件中,解释了政府为何反对解冻其「国际资金」,包括在印度银行账户中的存款。

韦兰德表示,在去年春夏期间,有数以百万元计新冠疫情资助金不翼而飞,所以省府提出民事诉讼,并要求法院发出禁制令,冻结涉案人士的资产。而当事人帐户中的现金很可能是犯罪收益,也是犯案证据。
标签: 福利 欺诈

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