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税务信息共享!多名华人遭查 财产被抄

发布时间: 2018-11-16 15:41| 查看: 2445| 评论: 0|来自: 加西周末


今年9月,中国与包括加拿大在内的多个国家,签署的意在全球追查税务的全球税务账户申报标准法案(CRS)已经正式启用。一时间,海外华人富豪如同资产裸奔,被悉数曝光,引发极大恐慌。


而今天(15日),澳洲媒体突然刊发重大新闻,墨尔本和悉尼多名华人遭到中澳警方联合调查!警方在这次的行动中抄没了价值超过850万元的财物!

在行动中,警方目标明确,就是卷入洗钱的中国公民!(targets Chinese nationals)。

雷霆行动更是集中在墨尔本、悉尼和布里斯本三座华人最爱的城市!

现场查封的财产包括如下……

路虎、奔驰

直接拖走

贵上天际的名酒

直接封存

还有各种珠宝、名表,全部没收!

警察更透露,为了这一刻,他们已经筹划了整整两年!

原来,早在两年前,中方就对澳方提出了协助调查离岸洗钱活动的请求。澳洲联邦警察随后一调查,就挖出了两名中国公民!

具体的操作是,在当地设公司,然后将大量资金转进来,接着大肆购买并开发房地产!

随后,CRS启动,澳方将信息给中方,中方接着就查出来了。

没错,资金全部来自中国境内,是他们从投资人那里骗来的!

警方立即开展雷霆行动。直接封存了涉案房产与车辆!

联邦警方有组织犯罪调查部部长Bruce Hill并称,对类似罪行绝不容忍!

“这些人把巨额犯罪资产带进澳洲,这种行为可能侵蚀澳洲的房市,影响澳洲的小生意人……”

据了解,这已经是澳警方2018年10月以来第三次破获的中国公民经济犯罪案了,以往两起也涉及设立空壳公司、洗钱和逃税,三起案件总值超过1050万元!

9月才启动CRS,不过3个月就“收获”这么多!

藏身海外的洗钱者、诈骗犯,已无处可逃!

尤其是像加拿大、澳洲、新西兰等,都是中国居民的重要移民地,也是资产配置的重要地区,可想而知,原本在加拿大过上安逸好日子的不法人士,生活必将发生改变。

今年6月25日,因涉嫌诈骗和洗钱罪、被加拿大法院起诉的华裔富商龚某,其在新西兰拥有的7,000万资产被冻结,创下新西兰之最。这些资产包括一套房产,以及存在6个银行的6,950万纽币银行存款。

龚在中国涉及一宗特大海外传销案在逃,涉案金额达19亿元人民币。

龚2002年移民加拿大后,成为加拿大杰出华商,还曾获得英女皇勋章。为多家集团的董事长、董事局主席、电视台台长,还出任商会会长等。

可以说,这位背负19亿人民币案子的外逃人员在加拿大再度辉煌。

去年年底,龚被拘捕。参与调查此案的有安省证券委员会和皇家骑警,并得到中国公安部和新西兰当局的配合。

除了新西兰的资产被冻结外,龚在加拿大价值1,616万元的物业也被冻结。

除了龚,另一名长年在中国工作的华裔富豪,也在加拿大温哥华被皇家骑警抓捕。这名华裔富豪名叫金百顺(Dan Bai Shun Jin音译),5月底携巨款飞抵加拿大温哥华,刚一落地就直奔列治文RiverRock赌场。

正当他一掷千金,玩“百家乐”玩得昏天黑地时,被骑警当场逮捕。

金百顺已入澳籍,在全球多个国家拥有多栋房产,但他在世界多个国家都面临调查和指控,在墨尔本一家赌场赌博超过$8.5亿澳元。

加拿大当局认为,金百顺很可能在温哥华进行同样的洗钱犯罪。

行动还在继续,受影响的已不只是有洗钱行为的华裔……

7月,新西兰和澳大利亚突然出手,多家银行冻结上千账户,未来还将继续冻结行动,其中包括不少华裔的账户。

据悉,这次冻结行动,主要是为了收集客户的来源地和个人信息。目的就是为了打击国际偷税漏税和洗钱行为。

而在加拿大,根据财政部,加拿大版CRS金融账户涉税信息交换的执行首先向“非居民”开刀。

对于华裔群体来讲,在加拿大拥有金融财务账户,却没有加拿大税务身份的这群人,其账户信息将优先被加拿大金融机构和税务局收集,并按照中加协议,将这些账户信息送至中国国家税务总局手中。

同时,拥有加拿大籍,或是枫叶卡的华裔也需要注意,尤其是那些在国内拥有大量资产,却没在加拿大申报过的华裔群体,一切意图隐瞒的海外资产已一览无遗。

据看看新闻网,受CRS影响的有六大群体:已经移民、在境外有金融资产、设立海外家族信托、国际贸易企业主、用海外壳公司投资理财者、在境外配置大额保单等六类人。

从本次澳洲的行动来看,中国公民俨然成为追查的重点关注对象。

不知道下一次雷霆行动,会不会扫到加拿大的某个角落。
标签: 税务

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