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美媒: 3名中国人诈骗百名中国投资者 FBI突袭搜查

发布时间: 2017-4-6 05:43| 查看: 1738| 评论: 0|来自: 环球网


据法新社消息,美国联邦调查局和移民执法人员于当地时间5日上午突袭搜查了洛杉矶圣盖博谷的两处民宅和一间办公室,对3名中国公民涉嫌大规模签证金融欺诈展开调查,涉案金额超过5000万美元。


据报道,联邦调查局此次的搜查目标是3名中国公民,嫌犯涉嫌自2008年起以帮助投资者提供EB-5移民签证的名义对100名中国人实施诈骗。嫌疑人收取每人50万美元费用,并向联邦政府提供并不存在的投资计划。

调查人员当天收缴了包括电脑、银行记录在内的相关文件,表示将着手对案件展开调查。但现在还不能确定具体有多少人参与欺诈或受害,也不确定诈骗总额及资金流向。

EB-5是指美国移民的第五种优先签证类别,根据此方案,外国移民申请人在美投资创设有利于美国经济的商业性企业,并创造10个全职的美国工人就业机会,即可获发二年期的条件式移民签证。

二年届满前90天,若移民投资者的投资行为仍存在,可申请"条件移除",而成为永久居民。此方案的投资额为美金100万元。如果投资标的是位于目标就业区,则投资额可降为50万美金。

此前,美国移民局4月3日宣布,将采取多项措施加强打击H-1B签证的欺诈和滥用行为,H-1B签证是美国为引进国外专业技术人员提供的工作签证。

美国移民局在声明中表示,一些雇主滥用H-1B签证特征,以低工资雇用外工,隐瞒他们并未受到相关技术高等教育的事实,而那些“希望工作”“符合条件”的美国劳工却被拒绝,对国内劳动力是一种“歧视”。

标签: 诈骗

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