租房买房买生意上iU91
蒙城华人网 首页 新闻 加国新闻 查看内容

华商拉中国投资客赚了上千万 却被税局盯上

发布时间: 2017-1-15 11:41| 查看: 1457| 评论: 0|来自: 加国无忧

广告赞助

23_144F5Q2.png

  加拿大卑诗省有华商帮助中国和亚洲的投资人进入加拿大资本市场,将所得巨额收入转入离岸账户逃税,被加拿大税务局查处和追讨。

  据《环球邮报》获取的法庭文件显示,加拿大税务局、皇家骑警和温哥华警局去年8月联合行动,突击搜查与温哥华商人Kin Foon Tai(又名Joe Tai)的6处地址。

  税务局的文件显示,Joe Tai与他的商业伙伴利用位于加勒比和香港的公司,在过去9年里隐藏收入约$760万元。

  法庭文件称,$760万元这一数字还是“保守”估计,是基于初步审计发现的未审报收入约$1,700万元。

  目前,税务局的指控还没有得到法庭认可。

  税务局获取密档

  税务局称,当事人用各种繁杂的手法转移和隐藏资金。有关问题在卑诗省尤其突出,大量海外资金投资于当地的房地产市场,目前正受到税务局越来越严密的审查。

  法庭文件也显示,税务局在打击逃税的过程中,审计规模和调查资源越来越庞大,包括得到美国国税局的协助,以及国际调查记者同盟(ICIJ)2013年的机密资料。

23_145QJ95.png

  据网上报道,ICIJ与欧美、亚洲50多名记者合作,从250万份机密文件中查找信息,揭示各国富豪和高官在离岸金融中心持有秘密资产。ICIJ于2013年发布首份报告,产生全球性影响,推动多个政府立案调查。

  加拿大税务局回覆《环球邮报》提问时说:“税务局审核了ICIJ密档中的每一个加拿大人,并在必要时采取了民事和刑事行动。”

  借避税天堂洗钱

  税务局的调查针对Joe Tai及另外5人,他们都是温哥华和列治文市居民,涉及的公司和个人位于开曼群岛、英属维京群岛和香港。

  据税务局称,Joe Tai与合伙人“把亚洲投资商介绍给加拿大客户,”将从中获利的大笔资金通过在海外账户隐藏起来,税务局称之为一种典型的洗钱手段。

  法庭文件称,他们以非加拿大居民的名义开设公司,参与商业运营,隐藏收入,过程中涉及至少6间海外公司、2间加拿大公司、一些非加拿大居民,以及大量银行和投资账户,从2005年至2013年间,逃避缴纳加拿大收入税。

  报道称,没有联系到Joe Tai接受采访。

23_14591B96.jpg

  巨额收入存香港账户

  Joe Tai于1982年18岁的成为加拿大永久居民,目前是加拿大公民,他参与创建的公司有:

  环球财经(ChineseWorldNet.Com Inc.),2000年设立于开曼群岛,这间中文网上平台负责将中国资本市场的投资者介绍给北美商家,同时也提供财经资讯;

  CWN Capital Inc.,2009年创立于英属维京群岛;

  Goldpac Investment Partners Ltd.,2001年创立于英属维京群岛。

23_151502R5.png

  网上资料显示,环球财经和CWN Capital每年在温哥华、多伦多等地举办金融会展,吸引大批投资客到场。

23_150616258.png

  税务局称,Joe Tai从2005年至2013年的报税总收入是$54.9万元,实际他与妻子未审报的总收入有$640万元。

23_150353912.jpg

  另外,CWN公司2010年至2013年的收入是$480万元。但是该公司指示加拿大客户将资金都转入香港的账户。

  之后将$400万元转入加拿大的账户,作为Joe Tai和温哥华工作人员的报酬,以及用于股票交易。

23_150P9491.jpeg

  加拿大自由党政府去年宣布增加$4.5亿元拨款打击逃税,目前正在接受审查的纳税人有820人,对20宗涉及海外逃税案展开刑事调查。

  税务局自2011年至2015年的调查中,已经有42人因非法逃税被定罪,涉及联邦税款$3,400万元,法庭罚款$1,200万元。被定罪者入狱时间合共734个月。

标签: 华人

最新评论

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与蒙城华人网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如发现稿件侵权,或作者不愿在蒙城华人网发布文章,请版权拥有者通知蒙城华人网处理。
广告赞助
今晚,武汉超市已经买不到东西了
今晚,武汉超市已经买不到东西了
是的,今晚的武汉超市里已经买不到东西了,就算能买到,价格也已经是相当昂贵了。关于
英国官方回应 “超级变异株”几乎确定会出现
英国官方回应 “超级变异株”几乎确定会出现
全球新冠肺炎疫情持续严峻,尽管各国积极开展疫苗施打作业,但英国官方日前突然发布报
加拿大公司豪掷$7000刀发给新员工,却没人来
加拿大公司豪掷$7000刀发给新员工,却没人来
自从疫情爆发以来,加拿大的失业率就大幅飙升,不少人抱怨自己在疫情间失业的艰难处境
医生警告加拿大避免第四波疫情的方法
医生警告加拿大避免第四波疫情的方法
在联邦 COVID-19 模型显示,Delta 变体迅速传播可能导致 COVID-19 病例再次激增,医生
非常方便 蒙特利尔西岛提供流动疫苗接种车
非常方便 蒙特利尔西岛提供流动疫苗接种车
为加快疫苗接种速度,蒙特利尔西岛将部署移动疫苗接种车VacciVAN为居民们接种疫苗。西
蒙特利尔南岸3岁男童在家中泳池溺水 失去意识
蒙特利尔南岸3岁男童在家中泳池溺水 失去意识
今天下午,蒙特利尔南岸一住宅游泳池发生意外,一名三岁儿童溺水,被发现时已失去意识
暴利驱使 加拿大豪车走私中国情况恶化
暴利驱使 加拿大豪车走私中国情况恶化
加拿大豪华汽车走私中国的案件频频发生,最近法院文件显示,中国买家利用假文件租赁豪
“辞职看世界”的网红女老师归来 现状引发争议
“辞职看世界”的网红女老师归来 现状引发争议
在顾少强眼中,“看世界”不是什么不得了的事,它和呼吸、吃饭、睡觉一样,是自然而然
郑州重庆全是Delta 中国7月新增是前5个月总和
郑州重庆全是Delta 中国7月新增是前5个月总和
Delta病毒株的传染力强,此次在南京爆发的疫情迅速扩散多个省分,北至大连和北京,南
蒙特利尔8月将举办意大利周庆
蒙特利尔8月将举办意大利周
8月,蒙特利尔将举办第28届意大利周庆Montreal Italia
魁省一家农场将免费赠送2000株草莓
魁省一家农场将免费赠送2000
本周四和周五,魁北克省一家农场将在Jean-Talon市场免
蒙特利尔南岸DIX30将举办侏罗纪公园展
蒙特利尔南岸DIX30将举办侏
10月,蒙特利尔南岸将举办侏罗纪公园展Jurassic Park
蒙特利尔今年将举办同性恋大游行
蒙特利尔今年将举办同性恋大
今天,蒙特利尔自豪大游行组织方宣布,今年8月15日将
魁省热气球节回归 周四开始售票
魁省热气球节回归 周四开始
今年,Gatineau热气球节将重新回归。活动组织方表示,

Copyright © 1999 - 2021 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄  |  GMT-4, 2021-8-2 20:04 , Processed in 0.186537 second(s), 22 queries .