华商拉中国投资客赚了上千万 却被税局盯上

　　加拿大卑诗省有华商帮助中国和亚洲的投资人进入加拿大资本市场，将所得巨额收入转入离岸账户逃税，被加拿大税务局查处和追讨。

　　据《环球邮报》获取的法庭文件显示，加拿大税务局、皇家骑警和温哥华警局去年8月联合行动，突击搜查与温哥华商人Kin Foon Tai(又名Joe Tai)的6处地址。

　　法庭文件称，$760万元这一数字还是“保守”估计，是基于初步审计发现的未审报收入约$1,700万元。

　　目前，税务局的指控还没有得到法庭认可。

　　税务局获取密档

　　税务局称，当事人用各种繁杂的手法转移和隐藏资金。有关问题在卑诗省尤其突出，大量海外资金投资于当地的房地产市场，目前正受到税务局越来越严密的审查。

　　法庭文件也显示，税务局在打击逃税的过程中，审计规模和调查资源越来越庞大，包括得到美国国税局的协助，以及国际调查记者同盟(ICIJ)2013年的机密资料。

　　据网上报道，ICIJ与欧美、亚洲50多名记者合作，从250万份机密文件中查找信息，揭示各国富豪和高官在离岸金融中心持有秘密资产。ICIJ于2013年发布首份报告，产生全球性影响，推动多个政府立案调查。

　　加拿大税务局回覆《环球邮报》提问时说：“税务局审核了ICIJ密档中的每一个加拿大人，并在必要时采取了民事和刑事行动。”

　　借避税天堂洗钱

　　税务局的调查针对Joe Tai及另外5人，他们都是温哥华和列治文市居民，涉及的公司和个人位于开曼群岛、英属维京群岛和香港。

　　据税务局称，Joe Tai与合伙人“把亚洲投资商介绍给加拿大客户，”将从中获利的大笔资金通过在海外账户隐藏起来，税务局称之为一种典型的洗钱手段。

　　法庭文件称，他们以非加拿大居民的名义开设公司，参与商业运营，隐藏收入，过程中涉及至少6间海外公司、2间加拿大公司、一些非加拿大居民，以及大量银行和投资账户，从2005年至2013年间，逃避缴纳加拿大收入税。

　　报道称，没有联系到Joe Tai接受采访。

　　巨额收入存香港账户

　　Joe Tai于1982年18岁的成为加拿大永久居民，目前是加拿大公民，他参与创建的公司有：

　　环球财经(ChineseWorldNet.Com Inc.)，2000年设立于开曼群岛，这间中文网上平台负责将中国资本市场的投资者介绍给北美商家，同时也提供财经资讯;

　　CWN Capital Inc.，2009年创立于英属维京群岛;

　　Goldpac Investment Partners Ltd.，2001年创立于英属维京群岛。

　　网上资料显示，环球财经和CWN Capital每年在温哥华、多伦多等地举办金融会展，吸引大批投资客到场。

　　税务局称，Joe Tai从2005年至2013年的报税总收入是$54.9万元，实际他与妻子未审报的总收入有$640万元。

　　另外，CWN公司2010年至2013年的收入是$480万元。但是该公司指示加拿大客户将资金都转入香港的账户。

　　之后将$400万元转入加拿大的账户，作为Joe Tai和温哥华工作人员的报酬，以及用于股票交易。

　　加拿大自由党政府去年宣布增加$4.5亿元拨款打击逃税，目前正在接受审查的纳税人有820人，对20宗涉及海外逃税案展开刑事调查。

　　税务局自2011年至2015年的调查中，已经有42人因非法逃税被定罪，涉及联邦税款$3,400万元，法庭罚款$1,200万元。被定罪者入狱时间合共734个月。