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华裔夫妇涉嫌报税作假 恐被判5年罚款25万(图)

发布时间: 2016-7-4 11:31| 查看: 3261| 评论: 0|来自: 世界日报

华裔离婚夫妇沈理中(Tony Lizhong Shen,姓名皆为音译)及孙小洁(Lucy Xiaojie Shun)因涉嫌于商业报税及个人报税中作假,日前被纽约西区联邦检察官办公室以共谋诈欺政府(conspiracy to defraud the government)、提交虚假纳税申报(subscribing to a false tax return)等罪名起诉,倘若罪成,两人皆面临最高五年监禁及25万元罚款。孙小洁另多一项阻碍国税局(IRS)执法的罪名,该罪罪成另面临最高三年监禁及10万元罚款。


  根据法院文件,沈理中及孙小洁报住纽约州威廉斯威尔(Williamsville),2004年4月已结婚的两人与另一友人共同成立位于上州尼加拉瀑布(Niagara Falls)地区的BLT国际公司(BLT International Company, Ltd.),提供旅游服务;2009年11月左右,沈理中及孙小洁分居,沈理中随后终止了他在BLT国际公司的职责工作;2011年1月,孙小洁关闭BLT国际公司,另开设同样提供旅游服务的尼加拉瀑布环球公司(Niagara Falls Universal, Inc.)。

  起诉书中指出,沈理中夫妇于2008年及2009年两年的报税中,都未能如实申报BLT国际公司的营收及个人收入,他们虽找到会计师事务所协助报税,但并未提供给会计师正确的收入资讯,其中2009年的虚假纳税申报文件上有两人的签名,且文件上声明两人的收入为2万2880元,实际上两人的收入不只如此。

  根据起诉书,孙小洁自2010年4月至2013年4月间,另开设的尼加拉瀑布环球公司也涉嫌提供错误讯息给会计师事务所,包括2011年公司营收、2010年及2011年夫妻共同报税都存在虚假信息;2012年沈理中及孙小洁正式离婚后,孙小洁的2012年个人报税亦涉嫌作假,因此孙小洁比沈理中多一项阻碍国税局执法罪名。
标签: 税务 华人

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