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曾是中国逃犯 2华裔注册公司涉骗6500万

发布时间: 2016-1-30 19:04| 查看: 2872| 评论: 1|来自: 星岛日报

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卑诗证监会(British Columbia Securities Commission,简称BCSC),周五特别发出中文新闻稿,指出2个卑诗省民Winter Huang (又名黄冬)、Vicky Dancho(又名Ju Huang),以及2间卑诗省注册公司,涉嫌欺诈及非法发行证券,涉款6,500万美元。

Lucidio Studio Inc via Getty Images

  据BCSC执行总监周五发出的聆讯通告表示,黄冬为卑诗省居民及天马药业集团公司和科尔兴肿瘤防治网络公司董事及主脑。Dancho是黄冬的姐妹及居住在列治文。Dancho是科尔兴肿瘤董事,行政总裁和主席。答辩人都未曾在卑诗省登记职衔。

  提供担保公司 没营运无收入

  BCSC指,在2008年4月至2012年8月期间,天马药业发行了11个系列约1,800份天马药业债券给台湾的投资者,并声称会用于其控制下的不同商业项目,筹得约6,500万美元。每份债券包括一张投资证书及一张期票。

  黄冬以天马药业董事长兼总裁身分在投资证书及期票上签名。1,800张期票中的约800张声称,科尔兴肿瘤保证到期归还本金。Dancho以担保机构科尔兴肿瘤董事身分在这些期票上签名。BCSC认为其中发行的约5,600万美元违反证券法有关公开说明书及注册规定。

  黄冬更因代表天马药业签署获科尔兴肿瘤担保的期票而被指欺诈。Dancho代表科尔兴肿瘤签署总值约3,640万美元的期票而被指欺诈。BCSC认为黄冬及Dancho知悉或应该知道这些担保是虚假的,因为科尔兴肿瘤没有营运,没有雇员,没有收入及资产不足5万美元。

  BCSC又指,在2011年1月至2012年8月期间,天马药业以欺诈手段售卖声称会用于格鲁吉亚共和国项目的债券,而筹得约1,540万美元及售卖声称与中国大连一个项目有关的债券,而筹得约1,110万美元。

  感谢台港协助调查

  BCSC人员认为只有约140万美元用于格鲁吉亚项目及只有约56万美元用于大连项目。天马药业反而用其余的投资者资金来支付早期的投资者,支付佣金给替天马药业售卖债券的销售代理及与项目无关的天马药业营运开支。作为天马药业的董事及主脑,黄冬亦被指欺诈投资者。

  BCSC呼吁任何有投资于天马药业集团公司;或知悉该公司及其关连机构任何资料人士以电邮inquiries@bcsc.bc.ca与BCSC联络。

  BCSC确认及感谢台湾证券期货局及香港证监会在调查期间提供协助。这些声称还未经证实。代表证监会执行总监的律师将于2016年2月23日上午9时向专员小组申请排期聆讯。

  公众可登入证监会网站http://www.bcsc.bc.ca/在搜寻栏输入天马药业集团公司,科尔兴肿瘤防治网络公司,Winter Huang (Dong Huang),Vicky Dancho (Ju Huang) 或2016BCSCECCOM 25阅览聆讯通告。

  台湾吸金 受害人愤而报案

  天马药业集团吸金案首先是在台湾“穿煲”。据台湾媒体去年11月5日报道,打着“全寿命健康管理”理念的天马药业集团,涉嫌于97年起,7年间违法卖债券吸金逾1,650万美元(约新台币5亿余元)。接到受害者举报之后,台湾检调机构11月4日搜索该集团台湾分公司及国内负责人住所等11处,约谈在台侯姓负责人与业务员共12人,全案将依违反银行法、证券交易法移送台北地检署侦办。

  据报道,拥有加拿大国籍的男子黄冬(Winter Huang)、其妻邢雨秋及张丽,3人日前已在中国落网;集团在台湾的总部位于台中,名为“台湾天马健康产业股份有限公司”。检调表示,天马集团虽标榜是健康产业,实则在台招募业务员,对外贩售公司债券,集团要求投资者将美元汇至加拿大皇家银行,近年来已汇出上千万元。
  涉及金额1,650万美元

  检调指出,天马健康产业以“天马药业集团保本型信托资产债券”、“天马药业集团土地担保信托债券”为投资标的,投资单位分为1万、10万元美金不等,投资期间则多为4到5年,保证每年获利8%至8.8%,若投资客续约不拿回投资款,另可得20%红利。业务员拉一人投资,还能分得17%佣金。初步清查显示,天马健康产业涉嫌自2008年至今在台从事非法吸金,不法金额将近新台币5亿元。

  有受害人表示,家人购买“大连天马药业产业园不动产债券之公司债信托承诺债券受益凭证”,却在去年10月下旬接获业务通知,指天马不再支付利息,本金也不能还,并称两年后将有一间“科尔兴生技股份有限公司”会上市柜,届时即可换股票。

  受害人指出,当时向对方提出解约,业务却说没办法,后来只好寄存证信函给该公司负责人,负责人出面后,仍坚称合约与其无关,且不用负任何法律责任,并称天马药业的实际负责人已被逮捕,资产也被冻结,没有钱可偿还;受害者询问是否可将债权移转至“科尔兴生技公司”,对方竟称不行。受害者无可奈何之下,只好报案。
  据知,文中所指天马药业实际负责人被逮捕,是指黄冬因另案在中国大陆被捕。

  天马药业集团官网宣称,总部位于加拿大卑诗省温哥华地区,于北美、欧洲、中亚、中国及台湾都有据点,标榜是一家致力于人类生命系统科学的高科技健康产业集团公司,以“全寿命健康管理”理念,维护、修复细胞为基础,人体系统平衡为原则,提高人类健康水平,藉以延长寿命。

  黄冬曾是中国逃犯?

  据中国哈尔滨新闻网2014年11月28日一篇题为《专治高智商犯罪嫌疑人》的报道,提到与文中同名为Winter Huang又叫黄冬的消息。报道说,1996年,犯罪嫌疑人黄冬利用其经营的公司骗取某银行5,800余万元贷款,随后潜逃至加拿大,其直系亲属也先后出国。

  2012年,市公安局经侦支队重新成立由宋磊为具体负责人的工作组,全力开展抓捕犯罪嫌疑人黄冬的工作。

  宋磊首先重新梳理了黄冬的社会关系。考虑到该人已潜逃加拿大多年,极有可能加入该国国籍,并有可能将“冬”字英文改为“WINTER”。

  于是宋磊先后赴黑龙江省边防总队和北京首都机场边检总站查询,最终认定持有加拿大护照的“HUANG WINTER”就是此案的犯罪嫌疑人黄冬。

  黄冬再次入境时,宋磊带领的专案组民警成功将其抓获。

  犯罪嫌疑人黄冬到案后,百般抵赖,拒不承认犯罪事实。宋磊事先制定了详细的审讯方案,迫使黄冬在大量事实证据面前,承认犯罪事实,并说服其将实施诈骗的财务账目运回哈尔滨并提供给专案组。

  宋磊还先后多次往返北京、上海等地,查找证人,了解核实案情,收集证据材料,并将此案中涉嫌挪用3000万元公款的赵鹏翔等人相继抓获。
 
标签: 华人 诈骗
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引用 jiangbo 2016-1-31 01:44
lol

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