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加国中资企业通过地产洗钱 老外怒了!

发布时间: 2015-4-8 15:21| 查看: 3025| 评论: 1|来自: 世界日报

国际房地产中介集团高力国际(Colliers International)早前一份报告指出,流到国外房地产的中国资金,由2010年的23亿增至2014年的180亿美元,当中有不少流到卑诗,让人关注有部分资金是透过房地产来洗钱。有法律界人士批评卑诗对涉嫌透过房地产洗钱监管不力。

  最近有多宗大型房地产买卖都涉及中国资金,包括Brilliant Circle Group Investments Ltd.(BCG)购入满地宝面积达250英亩Ioco Lands的地皮;温市中心一幢酒店及高贵林西木高尔夫球乡村俱乐部(Westwood Golf and Courtry Club)则由同一个“0993956 BC Ltd.”的财团收购。根据公司注册纪录,该财团的三位董事是分别来自列治文及温哥华的华裔,按他们的姓名拼音,来自中国无疑。

  负责上述高尔夫乡村俱乐部交易的列治文华裔地产经纪Lawrence Lim表示,这些买家或公司的背后,都是代表中国的投资集团。


这个位于高贵林的西木高尔夫球乡村俱乐部,已由一个中资财团收购。

杜希米律师要求加强留意温哥华房地产交易,打击洗钱犯罪活动。

  主要业务是替海外买家寻找目标的仲量联行(Jones Lang LaSalle),高级副总裁拉姆斯卡(Jon Ramscar)指出,中国买家现在都以组成巨大的资金链形式,主要收购大型项目,而这种趋势还只是开始。

  然而来自中国的资金可谓龙蛇混杂,有部分不排除是来自非法来源,利用巨型房地产投资藉以洗钱。

  最明显的例子是,本报于3月23日率先报导,根据美国法院起诉书,中国逃官乔建军与前妻赵世兰就是利用卷逃得来的巨款,在列治文及白石购买公寓单及独立屋,涉嫌洗钱。

  根据温哥华的反洗钱法律专家、专长金融犯罪案件的律师杜希米(Christine Duhaime)表示,在过去十年,最少有逾万亿元非法从中国流到国外,这也是中国要布下“天网”,追赃追逃的原因。

  她指出,温哥华的房地产市场,着实较其他地方更容易洗钱。

  根据2002年通过的联邦“打击犯罪及金融资助恐怖分子法”,任何可疑的房地产交易,地产经纪都要向“加拿大金融交易及报告分析中心”(Fintrac)报告。然而杜希米指出,在2010至2013年,卑诗共有560万宗交易,当中有不少是直接全数使用现金,但同期间向Fintrac报告的却少之又少。

  根据Frintrac,过去5年在全国曾检控400宗个案,其中140宗定为洗钱而判罪(每宗最高判罚款200万元),然而在卑诗发生及定罪的,没有一宗是与房地产有关。

  当问及卑诗律政厅时,得到的答复是这不属于它的范畴。

  因此杜希米认为,Fintrac未来有必要更加密切关注温哥华的房地产转让及交易。
标签: 地产
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最新评论

引用 songjianping 2015-4-8 19:06
什么鸟标题?!老外怒了-------呵呵。

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