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现已破产的金融公司Seaquest Capital Corporation五名前主管，近日遭皇家骑警（RCMP）的多伦多金融罪行调查科逮捕，罪名是以庞氏骗局诈骗。
Seaquest是一家非上市公司，从事向无法由银行那裡取得融资的低资质公司放贷的生意。皇家骑警说，Seaquest以高达36%的回报率骗取民间投资者的资金，总共蒐集了9200万元资金。皇家骑警金融罪行调查科继续说，Seaquest然后以新投资者的钱支付给先前的投资者。 在拖欠约70名债权人的总共约7500万元债务后，Seaquest于2011年11月声称无力偿债，申请破产保护。 在经过三年调查后，警方确认Seaquest只进行了很少真正的投资，五名居住在大多伦多地区的公司主管基本就是透过挖东牆补西牆的方式为自己牟利，这是典型的庞氏骗局。 |
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