向中国人诈骗投资移民1.9亿 芝加哥男被起诉

芝加哥男子塞思（Anshoo Sethi）涉嫌以投资换绿卡计划(EB-5签证)向290名中国公民诈骗1.6亿美元，近日被美国联邦检察官办公室正式提出起诉。

据《芝加哥论坛报》（Chicago Tribune）报导，该男子宣称计划在奥黑尔国际机场（O'Hare International Airport）附近建立一个有会议厅和酒店的会议中心，从而吸引这些中国人对这一项目进行投资。

30岁的塞思是A Chicago Convention Center LLC的创立人和管理人，他向投资者宣称要在奥黑尔机场东部的一块3英亩的土地上修建这个会议中心。起诉书中称，2011年1月至2013年2月间，塞思诈骗了290名中国人，并通过假文件欺骗了美国政府。

起诉书中还说，塞思对中国投资者说谎，如果向他的项目投资至少50万美元，外加41,500 美元的行政费，就可获得EB-5签证。

联邦检察官办公室说，塞思涉嫌诈骗投资者，他宣称自己与Hyatt等酒店品牌签署特许经营协议、从芝加哥市政府和其它政府投资中获得了税收增量融资资金担保。同时他造假了项目的实际价值。

起诉书中还说，塞思获得中国人的巨款后，花了32万美元为自己、家人和朋友购买奢侈品。8月27日，塞思在芝加哥受审，起诉书对他提出总计10项控罪，包括8项汇款欺诈罪，2项不实声明罪。

作为今年向证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）的诉讼达成和解的结果，塞思已向投资者退回了约1.47亿美元。

《芝加哥论坛报》曾在2012年7月报导过，塞思的项目受到民主党州长奎因（Pat Quinn）的初步支持。这一项目被描述为在机场附近建立5家环保豪华酒店。

奎因于2011年秋天在去中国的旅途中录制的一段宣传短片中说：“我们知道如何建造会议中心。”当时的州商务及经济机会部主任里布雷（Warren Ribley）也在短片中现身支持塞思的项目。

州经济发展部的官员随后说，里布雷在短片中的现身是错误的，他未经州长办公室批准而为塞思背书，他越界了工作范畴。州政府官员曾向塞斯发送了一封电子邮件，要求他停止在宣传资料中使用奎因的形象和伊利诺州印章。

赛思如被定罪，他的每项汇款欺诈罪将被处以最低20年监禁和最少25万美元罚款﹔每项不实声明罪将被处以最低5年监禁和最少25万美元罚款。