涉3690万美元杀猪盘洗钱，中国公民从荷兰引渡到美国受审

据华人生活网报道，美国司法部10月23日发布声明，一名44岁的中国公民因涉嫌参与以柬埔寨诈骗园区为据点的跨国加密货币洗钱案，已从荷兰被引渡至美国，并在洛杉矶的加州联邦法院出庭应讯。案件由美国特勤局（U.S. Secret Service）主导调查。

据司法部公布的法庭文件，被告名叫赵正（Zheng Zhao，音译）。美方指控他充当中间人，协助柬埔寨的电诈集团把美国受害者被骗的资金通过金融机构和加密货币网络转移出境。目前已知至少174名美国公民受害，涉案金额3690万美元（约合人民币2.6亿元）。

司法部披露，诈骗集团是典型的“杀猪盘”套路：先通过Facebook、Instagram等社交媒体、陌生短信或交友软件寻找目标，花数周甚至数月与受害者热聊，建立虚假的恋爱关系；之后透露自己靠“加密货币投资”赚了钱，诱导受害者参与。诈骗分子搭建虚假交易平台，后台可随意修改数据，让受害者的账户“连连暴涨”，但受害者投入的钱无法提现，会被转入犯罪集团控制的网络。

在洗钱环节，诈骗分子利用共犯在美国设立的空壳公司和银行账户接收受害者汇款。超过3690万美元的资金随后被汇往巴哈马Deltec Bank内一家名为Axis Digital Limited的公司账户。赵正及其他共犯再安排把这些美元在海外兑换成与美元挂钩的泰达币（USDT），打入柬埔寨诈骗园区控制的匿名数字钱包，由当地头目瓜分或提现。

美国检方2025年8月对赵正下达逮捕令，随后美国司法部国际事务办公室与荷兰警方合作将其抓获。10月23日他被押解至洛杉矶联邦法院，面临一项共谋洗钱罪，如罪名成立，最高可判20年联邦监禁。

司法部刑事司官员在声明中表示，这次引渡向所有企图利用境外金融机构和数字货币掩盖犯罪所得的人发出信号，无论嫌犯在哪里，美国执法部门都会与国际伙伴合作将其绳之以法。

司法部还透露，该洗钱网络已有8名同案共犯在美国法庭认罪。其中Shengsheng He与Jingliang Su此前承认共谋经营未经许可的汇款业务：Shengsheng He被判处51个月监禁；Jingliang Su于2026年1月27日被判处46个月监禁，并被法官下令退赔约2687万美元。本案对赵正的审理仍在进行。