|
温哥华一名律师因被指透过信托帐户，协助可能涉及洗钱活动的客户转移数百万元的物业和资金，被律师会调查，双方协议作出停牌六个月的安排。
卑诗律师会(The Law Society of BC)于本月10日批准了与律师温志钧(Timothy Chi-Kwan Wan，译音)达成的上述协议，并于上周在官网公布。 该文件包括该律师承认的13项专业不当行为，其中大部分与「在客观上可疑的情况下」进行的金融交易有关。在这些交易中，温被指未有对其客户进行「合理的查询」。 他也承认曾作出虚假或误导性誓章，并且未有配合律师会的调查。 该份和解协议显示，他曾十次向调查人员提供虚假、误导或不完整的陈述，隐瞒相关证据，并在三次事件中提供或试图提供伪造的证据。 客户曾用「微信」沟通 据CTV报道，触发是次调查的交易发生于2018至2023年间，全部都与在文件中被称为AA的男子有关。 根据协议内容，当温于2018年10月与AA会面时，AA当时已「因涉嫌有组织犯罪和洗钱活动而被传媒报道」。 文件还指出，AA当时也是「警方和加拿大税务局调查的对象」并有公开纪录，AA本人还曾用「微信」(WeChat)向温发送了一篇新闻报道，详细描述了警方针对AA进行的一项「重大调查」。 AA否认自己有任何不当行为，温相信了他，没有进行任何跟进查问。 2019年5月，AA向温发送了其物业被当局民事没收的通知书副本，该通知书指控包括AA和其他人涉及「洗钱、非法赌博和其他非法活动」，但温仍然接受了AA的说法，相信他没有做错事，未有追查。 AA外父被指是帮派头目 文件显示，在2018年10月至2019年5月期间，温协助AA处理了五单「总额涉及约1,100万元的潜在或已完成的贷款或按揭贷款」个案。 AA的名字并未出现在贷款的文件中，但所有个案都是由他提供指示。 其中四宗个案涉及一名被称为BB的女子，温后来帮BB注册了两间公司，目的是购买两处共值240万元的物业。 尽管温对BB的背景进行搜寻后发现她的父亲「被指是一个华裔犯罪集团的帮派分子和话事人」，他仍然协助BB出售了她在列治文的住宅物业。 用信托帐户处理可疑资金 协议文件指，「该名律师没有就BB及其丈夫在2017年用以购买涉案物业的资金的来源进行过任何调查」；并指温合共让接近800万元资金透过其信托帐户，处理相关交易个案。 律师会表示在制订协议时，考虑了一些减轻处罚的因素，包括温承认过错和有悔意、他此前并无不良的专业记录，以及事发时资历尚浅，并且已完成多项相关的专业培训课程以提升专业水平。 此外，律师会的调查程序也出现了一些并非由他造成的延误。 该律师被处分停牌六个月，5月1日起生效。
|
Copyright © 1999 - 2026 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄 | GMT-4, 2026-8-9 07:02 , Processed in 0.132562 second(s), 24 queries .
