中国籍团伙被美国判处46个月监禁 174人受害

发布时间: 2026-1-29 09:10| 查看: 738| 评论: 0|来自: wxc

综合编译自司法部网站：

美国判处中国公民 46 个月监禁涉及针对美國人的加密诈骗案

华盛顿 2026年1月27日（综合报道）

美国司法部宣布，一名中国籍男子因在一宗针对美国受害者的加密货币诈骗及洗钱案中扮演关键角色，已被判处46个月联邦监禁，并须支付超过 2,686万美元的赔偿金。

  涉案人员与判决结果

47岁的中国公民 Jingliang Su 被美国法院判处 46 个月监禁，并被责令向受害者偿付损失赔偿。检方指出，Su 在这起跨国诈骗网络中负责处理和洗净诈骗所得的资金，他于2025年6月认罪，罪名是串谋经营非法汇款业务。

法院的判决还要求 Su 归还涉及的赃款总额 26,867,242.44美元，这一数额代表了通过诈骗活动所得款项的一部分。

  诈骗手法与犯罪网络运作

司法部表示，这一诈骗是一个国际性犯罪网络的一部分，该网络专门针对美国民众进行所谓的“数字资产投资”骗局。犯罪分子利用社交媒体私信、电话以及在线约会服务等手段联系受害者，与他们建立信任关系，再通过伪造加密货币交易平台网站诱使受害者转账投资资金。

受害者资金被转移至位于巴哈马的账户，随后由同伙指示银行将资金兑换为稳定币Tether（USDT），再通过数字资产钱包转移至位于柬埔寨的账户。检方称，该系统最终将资金送往诈骗中心的主要操控者手中。

据公开资料显示，该诈骗活动共涉及至少 174 名美国受害者，诈骗金额累计约3,690万美元。

  执法与典型讲话

美国中央区加利福尼亚地区第一助理美国检察官 Bill Essayli 表示，这类“看似诱人的虚拟投资机会”往往隐藏着犯罪陷阱，罪犯通过网络和电话骗取受害者信任，实施诈骗并转移资金。检方感谢多个执法机关的协作打击，并提醒投资者警惕类似骗局。

美国司法部刑事司助理总检察长 A. Tysen Duva 强调，犯罪分子利用互联网及数字货币的新型诈骗技术不断演变，但司法部和执法伙伴持续追查并将其绳之以法。

  国际协作打击诈骗与未来提醒

司法部表示，本案的审理和判决是其持续打击全球诈骗中心行动的一部分。通过与国内外执法机构合作，美国正努力拆除诈骗网络基础设施、追缴赃款，并阻断犯罪筹资和洗钱渠道。

司法部呼吁公众提高警惕，谨慎对待未授权的加密投资建议，避免通过可疑途径转账，并及时向 美国互联网犯罪投诉中心（IC3.gov） 举报可疑诈骗活动。