加拿大亚马逊“工作骗局”利用传销诈骗：两名华人被捕

加拿大数百人已经在一个与国际有组织犯罪和人口贩运有关的亚马逊“工作骗局”中损失了超过120万加元。警方称一个来自中国的有组织犯罪集团在加拿大策划了这起诈骗案，并在BC省开展行动。目前有两名华人被捕，分别是36岁的Chen Chen和29岁的Jiameng Wang。

埃德蒙顿警察局电子犯罪小组自2022年起展开调查，此前收到多名受害者投诉称在一个名为“Sharegain”的虚假平台上参与“任务型工作”，结果被骗投资巨额资金。

假冒“亚马逊工作机会”，诱导受害者投入巨资

诈骗者通过社交媒体联系受害者，宣称这是一个“居家工作兼投资”的好机会，表面上看起来就是处理“亚马逊订单”。

警方指出，这个所谓的职位要求受害人登录“Sharegain”平台，每天处理20到40个任务，根据订单金额投入资金，声称可获得稳定回报。

埃德蒙顿警员Brian Mason解释道，“诈骗者伪装成亚马逊，说他们在招聘远程员工，只需在平台上点击接单，就能完成任务”。

任务流程仿佛是为商品写评论并提交，系统根据“投资等级”给出不同的佣金回报。投资越高，订单越大，回报看似越高。

骗局实为庞氏骗局和金字塔式传销

诈骗方式像庞氏骗局，利用新受害人的资金支付给旧受害人，形成虚假“回报”，诱导更多投资。同时，像金字塔骗局一样，鼓励受害人发展下线以获得更高收益。

初期受害人往往会收到一笔“提现”，以验证平台的“合法性”，进而加大投资。“他们以为平台是真的，就不断加码投入。”

实际上，这些“提现”是来自另一位受害者的钱，形成闭环。

骗局由中国福建犯罪集团主导，在加拿大操控洗钱网络

Mason透露，诈骗背后是一个来自中国福建的5人犯罪集团，在加拿大温哥华地区运作。“他们在加拿大设立网络，将受害者资金转入私人账户、加密货币账户，再转移回中国。”

该骗局从2021年8月持续到2022年5月，全国已有600多人受害，损失超过120万加元。

警方调查显示，这些资金与人口贩运有关的资金流动和空壳公司有联系。

使用WhatsApp和Telegram联络，伪造CRA威胁受害者

诈骗者常通过WhatsApp、Telegram进行沟通，不与受害者视频或语音联系。后期当受害人质疑平台合法性时，诈骗者甚至假冒加拿大税务局（CRA），威胁受害人将被逮捕或遣返。

多数受害者为新移民，因不熟悉加拿大银行、税务等体系，被诈骗者欺骗并保持沉默，担心影响身份。

“他们会给出各种理由拖延支付，说要交手续费、税金等等，最后受害者陷入无尽的借口循环，永远拿不回投资。”

已有三人被控欺诈，警方已追回部分资金

目前已有三人被控超过5000加元的欺诈罪，分别是：

Chen Chen（36岁）

Jiameng Wang（29岁）

Dalraj Gill（35岁）

三人皆在BC省。

警方目前追回了约20万加元，但仍有大量资金和受害者未能追回或发现。埃德蒙顿地区确认的损失超过84,000加元，受害者超过30人，警方呼吁其他未报案者尽快联系。

警方呼吁公众注意以下诈骗警示：

招聘方只通过WhatsApp、Telegram沟通；

承诺“高额回报”或“稳赚不赔”的投资；

要求受害人提供银行账户访问权限；

以税务、法律威胁要求转账；

平台看似正规，有“技术支持”、“客服系统”是假象。

警方忠告：如果某件事看起来好得不真实，它很可能就是骗局。

若您为此类诈骗受害者，请致电埃德蒙顿警察局：电话：780-423-4567或手机拨打：#377

如收到自称来自亚马逊的可疑消息，可访问以下链接举报： amazon.ca/reportascam