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魁省男子获$500万退税 蒙特利尔老城买顶层公寓$0卖掉

发布时间: 2023-5-17 13:31| 查看: 3872| 评论: 0|来自: 蒙城华人网

加拿大税务局向魁北克省Laurentians地区一家不起眼的车身修理厂的老板支付了$ 500 万元的退税款,他本来无权获得这笔钱,但他立即购买了一套豪华的顶层公寓。



似乎这还不够,制造商 Yvan Drapeau 随后以欺诈手段将公寓卖给一家公司,该公司现在的董事长是 Joliette 的一名房地产开发商Jean-Francois Malo,而后者最近被控谋杀未遂。


Le Journal de Montréal调查局发现,联邦税务当局在 3 月 27 日将$4,997,433.72存入Yvan Drapeau上个月开立的商业银行账户,目前正在积极尝试取回这笔钱。


八天后,税务机关意识到他们被Distribution Carflex inc. 公司的所有者 Drapeau“税务欺诈” ,该公司是位于Mirabel市 Boulevard Curé-Labelle 的一家非常小的车身修理厂。



但为时已晚。据加拿大税务局称,Drapeau 是 Saint-Lin–Laurentides 的居民,他已经“开始挥霍和使用退税”。


特别是,他以超过 $200 万元的价格在蒙特利尔老城一栋著名建筑中购买了一套公寓,没有抵押,然后以$0元的价格卖给了他控制的一家编号公司。该转让是根据“已支付的良好且有效的对价”作出的,没有进一步的细节。



四天后,就在转让之后,成为该顶层公寓所有公司的董事长兼唯一行政官的人竟然是Jean-Francois Malo,他最近被指控于2020年3月企图谋杀律师Nicholas Daudelin。


这个匪夷所思的故事在最近几周引发了多起司法诉讼。税务部门认为这个顶层公寓的转让是对"司法权益欺诈"的行为。


在4月19日,联邦部门获得了联邦法院法官Denis Gascon的临时命令,以维护对该公寓的权益。这将使其能够收回该物业以偿还其应收款项的一部分。


两周前,TD银行应税务机关的要求,冻结了存放$500万元退税款的银行账户。


Yvan Drapeau 随后向 TD 银行提出了禁令申请,指控银行“没有正当理由且没有任何严重理由”阻止了对资金的访问。他试图清空账户中剩余的$300 万元,将这笔款项转给Trois-Rivières市的一名公证人,但目前仍未成功。他甚至向银行索赔$100,000元,以补偿据称给他造成的“麻烦和不便”。


据税务机关称,Yvan Drapeau 在从 2023 年 2 月开始的几周内使用了各种“有问题的,甚至是欺诈性的”策略来获得这$500万的退税。

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