租房买房买生意上iU91
蒙城华人网 首页 新闻 加国新闻 查看内容

加拿大华人瞒报1060万加元收入!CRA开出500万罚单

发布时间: 2023-3-9 17:46| 查看: 5318| 评论: 1|来自: 加国无忧

加拿大税务局 (Canada Revenue Agency) 对Paul King Jin、他的妻子Xiaoqi (Apple) Wei、Caixuan (Summer) Qin三人和位于列治文涉嫌洗钱的非法地下银行Silver International共1,060万加元未申报收入进行了税务重新评估。这三人可能面临新的纳税和“重大过失”处罚超过500万加元。

图源:Vancouver sun

据《Vancouver sun》报道,所有被指控的四方都通过加拿大税务法院提起上诉,反对重新评估和处罚,认为CRA用于重新评估的信息侵犯了他们的宪章权利,因为它来自2015年RCMP对洗钱案的失败调查。

在各方中,只有Caixuan Qin因加拿大皇家骑警的调查而面临刑事指控,这些指控在2018年被搁置。在此案中,Paul King Jin和Xiaoqi Wei没有受到任何刑事指控,该案指控通过富有的亚洲赌徒洗钱多达2.2亿元。Caixuan Qin被指控经营地下钱庄。

Paul King Jin被指控在2015年的4个半月期间从银行收取近2700万元,并在列治文从事敲诈勒索和非法赌博活动。

上周,Paul King Jin在另一项重大洗钱调查中也被洗清罪名。省长David Eby任命的特别检察官在他担任总检察长时宣布,不会对涉及通过包括中国在内的银行账户转移的数百万元以及向Paul King Jin提供大笔现金的案件提出任何指控。

图源:globalnews

根据Postmedia获得的法庭文件,税务上诉案件进展缓慢,部分原因是COVID大流行。

CRA早在2017年就提交了一些重新评估,而一些法庭诉讼则始于3年半前。

CRA官员和处理此案的官方律师拒绝就案件的情况发表评论。

CRA女发言人Sylvie Branch在一份书面声明中说,我们执行的法律保密条款禁止CRA披露纳税人信息。因此,我们不会对法庭案件的具体细节发表评论。

为Caixuan Qin和Silver International办案的律师没有回应置评请求。

Paul King Jin和Xiaoqi Wei在2022年6月之前都一直有一位律师处理他们的案件,但根据法庭记录,他们现在是自己为自己辩护。

CRA试图从被指控未申报的收入中收取额外税款的努力可以与省政府提起的几起民事没收案件中的其他法律努力相结合,旨在没收Paul King Jin和Xiaoqi Wei数百万的财产和现金。

这些CRA罚款和没收工作与刑事诉讼不同,因为它不会导致入狱。

在税务法庭案件中,CRA概述了Paul King Jin在2009-2015年有362万元的未申报收入,而他的妻子 Xiaoqi Wei在2012-2015年有276万元的未申报收入。

COVID-19 UPDATE: Filing deadline extensions announced for corporations,  trusts - KRP
图源:KRP.ca

CRA在提交给法庭的文件中称,这笔收入来自一项收取高额利息(每周高达10%)的放债业务、一家后来被出售的按摩院业务以及一项房产销售。

在此期间,Paul King Jin报告的收入刚刚超过269,000元,平均每年不到40,000元。Xiaoqi Wei报告的收入为69,301元,其中2013年的收入仅为为1元。

CRA指控Paul King Jin和Xiaoqi Wei在他们的纳税申报表中做出或同意做出虚假陈述或遗漏,其中包括没有报告放债业务的收入。

CRA提交的法庭文件说,这些虚假陈述或遗漏是故意或在构成重大过失的情况下作出的。重大过失罚款最高可达未申报收入所欠税款的50%。

Paul King Jin和Xiaoqi Wei都认为CRA错过了提交重新评估的最后期限,所以他们没有虚报收入或欺诈。

在他们的上诉中,他们还表示,CRA在获得RCMP E-Pirate调查的信息后才进行审计,他们认为搜查是不合理的,侵犯了他们的权利。

图源:Vancouver sun

Caixuan Qin在上诉中辩称,重新评估的截止日期已经过去,并表示她报告的收入是准确的。她在2021年提出上诉,与Silver International的上诉同时进行。

CRA在提交的文件中称,Caixuan Qin在2011年至2015年期间未申报的233万元收入部分来自Silver International 赚取的“大笔款项”。Silver International未申报的收益为94万元。在此期间,Caixuan Qin她的总收入为25,427元,不到她未申报收入的1%。

CRA备案文件称,Caixuan Qin是Silver International的唯一股东和董事,控制其业务,包括唯一签署权,并且她将“整数”现金存入她的个人银行账户。

CRA还提出另一质疑,Caixuan Qin的生活方式远远超出了她报告的收入所能承受范围。

标签: 报税
发表评论

最新评论

引用 Pan91034 2023-3-9 23:27
【文】  蒙城 【凭】  蒙城  【咨】 蒙城 【询】蒙城《+V信》蒙城(1220)蒙城(334)蒙城(86)蒙城

查看全部评论(1)

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与蒙城华人网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如发现稿件侵权,或作者不愿在蒙城华人网发布文章,请版权拥有者通知蒙城华人网处理。
胖了?佟丽娅游迪士尼被拍 五五身材!
胖了?佟丽娅游迪士尼被拍 五五身材!
佟丽娅现在感觉真的是胖了挺多的,以前的话整个人是比较瘦的那一种。而且她是新疆人,
冬天还没结束:魁省最高 25 厘米降雪
冬天还没结束:魁省最高 25 厘米降雪
在春暖花开的一周之后,魁北克省圣劳伦斯河北岸地区在今天下午再次迎来降雪。来自科罗
为了压库存 比亚迪的新车都藏在这里了(视频)
为了压库存 比亚迪的新车都藏在这里了(视频)
将卖不掉的车,藏进烂尾楼?这也太有创意了吧?烂车配烂尾楼。二楼停这么多车,会导致
今天下午蒙特利尔西岛传枪声
今天下午蒙特利尔西岛传枪声
蒙特利尔警方 (SPVM) 正在调查今天西岛郊区 Dollard-des-Ormeaux 发生枪击的报告。SPV
后院进稀有动物!很少被人类看到!
后院进稀有动物!很少被人类看到!
‍加拿大的街头经常能看见各种动物,大鹅、松鼠、郊狼...都不稀奇了。近日,一位安省
冲!加拿大公司全国招人 无需经验带薪培训 签约最多能拿1.5万 ...
冲!加拿大公司全国招人 无需经验带薪培训 签约最多能
哇塞!听说加拿大太平洋铁路正在全阿尔伯塔地区招募列车司机,无论你是新手还是有经验
子女因禁令无法使用TikTok 特鲁多:高兴
子女因禁令无法使用TikTok 特鲁多:高兴
加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)3月24日与美国总统拜登(Joe Biden)在渥太华会面
加拿大华裔议员发声:称遭污蔑抹黑 是中国选举干预的受害者 ...
加拿大华裔议员发声:称遭污蔑抹黑 是中国选举干预的
加拿大前国会华裔议员赵锦荣 (Kenny Chiu)正在加入呼吁,希望对目前传得沸沸扬扬的选
蒙特利尔以北武装袭击:一男子因伤不治身亡
蒙特利尔以北武装袭击:一男子因伤不治身亡
今天早上,一名 21 岁男子在蒙特利尔以北 Repentigny 的一次武装袭击中丧生。凌晨 4:0
蒙特利尔郁金香节 60万朵郁金香供你欣赏
蒙特利尔郁金香节 60万朵郁
今年春天,蒙特利尔 LAVAL 市和 Boucherville 又将举
蒙特利尔周边最好的六家枫糖小屋
蒙特利尔周边最好的六家枫糖
加拿大每年的3、4月份是传统的枫糖节,生产枫糖的农场
蒙特利尔最大的枫糖节3月回归!
蒙特利尔最大的枫糖节3月回
3月,蒙特利尔将举办枫糖节 Cabane Panache。届时,魁
蒙特利尔老港最美溜冰场即将开放
蒙特利尔老港最美溜冰场即将
根据老港官网最新发布的通知,老港的Natrel溜冰场将于
魁省五百元优惠机票可以去哪儿玩?
魁省五百元优惠机票可以去哪
2022年6月1日起,魁省政府推出了“空中准入地区计划”

Copyright © 1999 - 2023 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄  |  GMT-4, 2023-3-25 22:57 , Processed in 0.180717 second(s), 23 queries .