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最新消息称，加拿大皇家银行（RBC）已经被勒令披露使用其服务的97家离岸公司的真实所有者。但是，有批评人士想知道，为什么加拿大税务局（CRA）花了6年时间，才获得大量有助于侦察逃税的信息。
涉事公司都在避税天堂巴哈马注册，最初是作为被称为“巴哈马泄露”（Bahamas Leaks）的财务记录的一部分而被曝光的。 在提交给加拿大联邦法院的文件中，CRA表示，大多数公司都使用策略“混淆了真正控制和实益拥有这些实体的人的身份”，并希望检查真正的所有者是否是将资金藏在避税天堂的加拿大人。 该机构在一份法庭文件中表示：“CRA担心这97家巴哈马公司中的任何一家或全部，可能由居住在加拿大的人控制和/或实益拥有。” 据悉，加拿大个人和公司在巴哈马持有或通过其投资的已申报已知资金达$230亿加币，超过法国、西班牙和葡萄牙的总和。CRA在2018年的一项研究表明，加拿大人在所有离岸司法管辖区还有$760亿至$2410亿加币的未申报隐藏财富。不过，它没有透露这些财富分布在哪些国家。 今年5月，一名法官批准了联邦政府的请求，要求RBC及其子公司RBC Dominion Securities提供任何有助于CRA识别97家巴哈马公司所有者的信息。RBC对此没有表示反对。 CRA在其法庭文件中表示，所有公司都在RBC或RBC Dominion拥有过投资账户，这表明它们可能或曾经由居住在加拿大或位于加拿大的人控制。 加拿大人拥有离岸账户或公司，这本身并不违法，但是任何超过$10万加币的资产和任何收入都必须处于税收目的进行申报。 巴哈马泄露事件显示，自1990年以来，三家加拿大银行已经为巴哈近2000家离岸公司提供服务。这些银行是所谓的“注册代理人”——向巴哈马公司注册处支付年费的持牌中介，管理文书工作，在许多情况下还合并离岸公司。 泄露的文件显示，RBC代理了其中847家巴哈马公司，而CIBC注册或管理632家，Scotiabank处理481家。 CRA和RBC都没有解释，为什么涉事离岸公司的数量会从847家减少到97家。部分减少可能是因为即使早在2016年，这些公司中有近一半已经处于休眠或解散状态。CRA也有可能确定许多公司没有加拿大股东，或者没有与加拿大有其他可能导致纳税义务的关系。 倡导团体“加拿大人的税收公平”（Canadians for Tax Fairness）的高级政策顾问Toby Sanger表示，缺乏透明度让人觉得，CRA似乎更专注于追求容易的目标，即小规模的个人，而不是更大更复杂的离岸逃税和避税案件。 Sanger在接受采访时说：“CRA花费了这么长时间，才对这些泄露事件采取行动，这令人非常沮丧和失望。在这种情况下，针对巴哈马泄露事件的缓慢行动，意味着CRA过于软弱，不够强硬。” 目前，CRA尚未对巴哈马泄露事件中提到的任何人提出任何刑事指控。而其他国家已经提出数百项指控并定罪。 从2016年到今年，CRA已经获得了近$10亿加币的额外资金，用于打击逃税和避税行为。该机构上周表示，曾有过5项来自巴哈马文件的公开刑事调查，但随后放弃了3项。剩下的2项案件，似乎是对涉嫌在温哥华逃税7700万加币的调查，以及对阿尔伯塔省油区金融家的调查。 |
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