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加拿大年收入4万华人男子 从香港汇入1.14亿元

发布时间: 2021-10-28 06:22| 查看: 2133| 评论: 1|来自: 星岛日报

卑诗省洗黑钱公开研讯进入最后陈词阶段,文件显示,一个于2006年抵达本国、报称年收入只有4万元的中国籍男子,在2006年4月至2014年11月期间,以个人和家人名义从香港汇入1.14亿元,并在温哥华购入共值3,200万元的物业,该男子更被指与有组织犯罪及中国共产党有关,2016年开始面对遣返程序。


据《温哥华商业》杂志(Business in Vancouver)报道,该个在长达18个月公开研讯中提到的个案,涉及怀疑洗黑钱的一些重要方面,例如代人购买、模糊的公司结构、欺诈、分散资产(特别是房地产)及与有组织犯罪有关。

公开研讯专员库伦(Austin Cullen)本月听取最后陈词,预计将在12月提交最终报告,其中可能包括有关房地产法规的建议。

在该研究个案里,该个中国籍男子利用他的妻子、孩子和母亲,把资金从香港转移到本国、温哥华豪宅和至少一间总部设于巴哈马的空壳公司。

该男子于2006年来到加拿大,申报的家庭资产总额为125万元,但在2016年根据《移民和难民保护法》,面对递解出境聆讯。加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)的一些报告显示,当局握有的资料看来与该男子申报的资料不一致。个案研究文件还显示,该男子涉嫌与贿赂有关。据公开研讯委员会的律师称,移民程序现已密封。

2006年4月至2014年11月期间,该男子与家人从香港收到约1.14亿元,其中大部分金钱是通过以A公司称之的公司汇来,这是一家在巴哈马注册并由母亲实质拥有的投资控股公司。该公司在3个账户中持有3,460万美元。文件还显示,被列为家庭主妇、失业人士和行政总裁的妻子,指示从瑞士、中国、新加坡和加拿大的一些机构转账。

FINTRAC报告显示,资金透过60次不同的电子资金转账、7次大额现金交易和两份可疑交易中转来。

根据个案研究,这对夫妇在温哥华以200万至300万元的价格购买了他们的第一间房子。而被列为学生的孩子,在2012年购买了价值1,400万元的房子。该男子在2016年以至少1,500万元购入第二间房屋,孩子在同年购买了第二个物业,价值100万至200万元。这些房产在按揭和田土厅上的物业持有人相互关连。

目前还不清楚其他钱去了哪里。

2011年12月,瑞银银行(加拿大)向FINTRAC提交了两份可疑交易报告,提到该男子和4个香港存户,指出大约750万元以10笔不同的交易中被转移到该男子的家庭成员。该男子的母亲向银行解释,转账的金钱有部分来自出售她在中国的物业所得。然而,该个持有母亲委托书的男子无法出示土地所有权记录,瑞银要求他们从账户中取出这笔钱。

公开研讯委员会的律师审查过FINTRAC的报告,并向11家加拿大银行或金融机构发出传票,以了解该4个特别存户的详细资料。

总体而言,尽管大量现金流入卑诗省,但是该委员会发现有关这4个存户的资料有限。其中一个存户据悉在一栋不起眼,属于一间汽车修理厂的建筑物内经营生意。

该研究提到其中两个存户时指出,几乎没有关于这些公司的网上资料。

而关于其他人的一些资料是从公共记录中收集所得。

在相关存户中,一间公司向卑诗省存款最多。有两个股东被指在中国经营地下银行,但其后被裁定无罪。其中一个股东与家人在香港拥有多家企业,也曾面对袭击和刑事毁坏的罪名。

他们一个生意伙伴担任过香港狮子会会长,也参加过中国政协会议。

根据美中经济与安全审查委员会所形容,政协是中国对外影响力计划的一个分支。

同样,该委员会还听取了有关涉嫌与当地帮派勾结,并利用卑诗省的赌场来清洗毒品收益的中国跨国有组织犯罪分子,当中的清洗黑钱方法是借现金予赌徒。

此外,库伦从专家广泛听到,很难确定房地产中洗黑钱的确切数量。

根据马洛尼(Maureen Maloney)、萨摩威尔(Tsur Somerville)和昂格尔(Brigitte Unger)3个教授在一份题为「打击卑诗省房地产洗黑钱活动」的报告所作出的保守估计,单单是2018年,卑诗省房地产有53亿元的洗黑钱活动,从而导致房地产价格上涨。
标签: 华人 洗钱
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最新评论

引用 souslapluie 2021-10-28 07:08
如果是共产党既得利益集团的人,非常乐意看到被遣返!

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