华人夫妇被抄家！11个银行账户、3处房产被封

华人夫妻被抄家

定居在澳大利亚的48岁华人女子邵昭惠（Zhao Hui Shao，音译），和她的丈夫Eric Wang收到了澳洲税务局的指控。

作为偿还债务的一部分，税务部门已成功向法院申请财产冻结的请求。随后，法院直接颁布资产冻结令：

冻结2人名下11个银行账号、总价值$1100万澳元的房产！

这些房产总共有3处，其中一处位于悉尼Ingleside的房产五卧四卫，占地3公顷，估价至少650万澳元。

然而据透露，即便是在冻结之后，这对华人夫妇，至少还有价值$800万澳元的其他房产！

在这个过程中，税务部门核查了2人的财务状况：他们连续12年，申报收入远低于实际收入！总共欠税逃税3170多万澳元！

2人和一家名为Hisun Rubber的公司有着“大额”资金往来，

而这家公司的股东和董事正是Eric Wang。

法官表示，夫妻2人和一家名为Hisun Rubber的公司之间发生了“大量”资金转移。Eric Wang正是这家公司的唯一董事和股东。

调查还显示，Eric Wang近期采取措施，将他此前拥有的资产转移，于2020年4月将几处住宅，以及于2020年1月将公司权益无偿转移给了Zhao Hui Shao。

Shao女士在接受采访时说:“显然我有很多话想说，只是不是在这个阶段。我们正在得到专业的建议。”

设空壳公司转移资金逃税

华人在美国偷逃税款的事情也是屡见不鲜了，像在一些华人区里，经常会有华人店铺不接受刷卡，只收现金，很多都是在逃税。

在新泽西的两名华男就因为用空壳公司来转移利润，偷逃税款被起诉了。经检方提交的文件显示，71岁的张先生（Albert Chang，音译）和54岁的傅先生（Michael Q. Fu，音译），两人在新泽西州Dayton市共同拥有和经营一家“联合产品和仪器”公司（UNICO），该公司于1991年成立，主要从事医疗用显微镜和离心机的销售和出口业务。

张和傅两人的逃税计划是，首先在中国注册了名为“行动塔”（Action Towers）和“台式实验室”（Bench Top Laboratories）的两家空壳公司，然后把美国UNICO公司的盈利转移到中国空壳公司的银行账户上，在UNICO公司的纳税申报表中扣除所转移的资金，虚报为销售或佣金等成本。

其次，张和傅还在香港注册了一家名为“上海电气”（Shanghai Electric）的公司，通过拉高发票金额5%的做法，让UNICO 超额付款给香港公司，香港公司再将超额款项电汇到他们在中国的账户上，用于他们的个人开销。而在他们的联邦所得税申报表中，声称他们没有收入，从而逃避交税。

张少报收入155万9,200美元，逃避应缴税款23万7,064美元；傅少报收入157万美元，逃避应缴税款32万1,141美元。

检方查明，在过去多年，他俩少报收入三百一十多万美元，逃避应缴税款近五十六万美元。法院最终分别判这两名华男入狱21个月和37个月，两人除坐牢外，还需缴交数倍于逃税额的罚款。

朋友圈私下换汇被FBI盯上

除了这些事件以外，

一些在美国的华人生活上为了图方便，和朋友家人私下换汇！在各种群、朋友圈内，这样的行为比比皆是。

据早前报道，一位中国的网友任先生（化名）想要在美国购买一套住房，通过上网选好了一栋在南加州的房子。

他需要支付30万美元的房款，可他手里只有人民币现金。本来政策只允许一个中国人一年兑换5万美元，但随着近一段时间外汇管制的紧缩，5万美元的兑换成为了“过去式”。

就在任先生急着用钱的时候，有人出主意说可以尝试在美国找朋友，他说：“

“你把等值的人民币存入朋友在中国的银行账号，然后你在美国开立一个美元账号，让朋友把30万美元存入你的美元账号。"

任先生觉得这个主意不错，于是，他在微信群里寻找美国“朋友”帮忙，一位家住洛杉矶的美国华人梅先生（化名）表示愿意合作，但条件是汇率要比市场价高一些。

任先生觉得对方的要求并不过分，但为了慎重起见，任先生没有一次性兑换30万美元，而是分3次进行，一次10万美元。

两人在洛杉矶某酒店见面后，梅先生如约交给他10万美元。任先生满心欢喜地开车去银行，准备把这第一笔交易存入自己的美元账户。

可半路几辆警车拦住了他前往银行的去路。便衣警察来到他的驾驶位，第一句话就要求他打开存放10万美元的后备箱。

任先生立刻意识到整个交易从一开始就被警方盯上，但没办法，他只能乖乖地打开后备箱，眼睁睁地看着警方把10万美元没收。

探员给他一张收据，要求他按照上面的地址在指定的时间到警局“说清楚美元的来路，除非他能证明这10万美元是干净的，否则这笔钱将被美国政府没收不说，他还可能因为涉嫌”洗钱罪”被检方起诉。

所以有时候帮朋友换钱的一个小忙，也许就是在变相地违法犯罪。

这种事情，以后可千万不能再做了...

不管是国内朋友也好，还是美国的华人也好，偷税漏税和洗钱行为，绝对不能乱碰...

就连朋友圈换汇的小事，也千万不要钻法律的空子！