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21岁华人男子诈骗$45,000!大部分钱汇去中国

发布时间: 2020-10-29 12:54| 查看: 1946| 评论: 0|来自: 约克论坛

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今年受疫情影响,加拿大的各行各业都遭受重创,但诈骗案件却层出不穷。近日,加拿大反欺诈中心(CAC)发布了一项数据,今年加拿大人因为诈骗而损失了超过3700万加元,此外骗子们的技术也在慢慢提升,令人防不胜防。

据多伦多太阳报报道,一名21岁的男子徐毅杰(音译:Yijie Xu)使用假身份证从一名Whitby居民的银行帐户中提取了超过$45,000加币,然后将大部分钱汇去中国。

警方在10月28日的声明中表示,犯罪嫌疑人获取了受害人的银行帐户信息,并在两天内提取了超过$45,000加币。

金融犯罪部门的官员收到涉嫌诈骗信息后,于今年3月启动调查。

调查结果显示,犯罪嫌疑人在今年一月以受害人Whitby居民的名义,在大多伦多宾顿市(Bramptom)的一家CIBC银行分行用伪造的身份证件换取了新的借记卡,并借此进入受害人的银行账户。

在接下来的几天,犯罪嫌疑人开出了$40,000加币的银行汇票,并同时在多台ATM取款机上完成提款,总计$5,600。然后嫌犯利用私人金融服务来兑现了银行汇票,将$40,000资金汇到了中国的帐户。

最终嫌犯徐毅杰被捕,并受到超过$5,000加元的欺诈行为,拥有超过$5,000的犯罪所得财产,身份盗用,身份欺诈以及持有未经授权信用卡等多项罪名指控。

之后,被告被担保假释出狱。

警方表示,现在还无法透露嫌疑人怎样获得受害人信息以伪造假身份,同时也提醒大家经常检查自己的银行账户。

如今骗子们的技术真是让人防不胜防,提醒大家保护好自己的个人信息,以免让骗子们有可乘之机。

标签: 诈骗

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