租房买房买生意上iU91
蒙城华人网 首页 新闻 加国新闻 查看内容

被控金融欺诈华人龚晓华上诉遭法院驳回

发布时间: 2020-9-23 11:46| 查看: 1634| 评论: 0|来自: 加国无忧

广告赞助

被控金融欺诈的多伦多华裔被告龚晓华(Xiao Hua Gong),针对诉讼过程一项有关提交证据的裁决提出上诉,9月18日遭安省上诉法院驳回。而中国法院在2017年针对其涉传销案作出判决。

法院文件显示,龚晓华被指控于2012年1月1日至2017年12月20日期间,涉嫌犯下刑事罪,被起诉诈骗5,000元以上、拥有犯罪所得财产、清洗犯罪所得金钱以及伪造文件等4项罪名。

2018年3月,安省证监会(Ontario Securities Commission,OSC)调查人员根据《刑法》规定获得要求呈交证据令(production order) ,下令普华永道会计师事务所(Price Waterhouse Coopers)交出与龚晓华及其控制公司有关的会计和税务文件。龚晓华对此提出上诉被驳回。

之后龚晓华向加拿大最高法院提交上诉,但在今年4月16日又被驳回,理由是缺乏管辖权。龚晓华随后又向安省上诉法院提起上诉,上诉法院法官在9月18日驳回龚晓华的上诉。

针对中国新华社的一篇报道《湖南邵东法院宣判一特大境外遥控传销案 涉案金额达19亿元》,时任加拿大国家电视台台长、加拿大爱德华集团董事长龚晓华当即举行新闻发布会,对报道进行澄清和回应。

龚晓华在新闻发布会上强调爱德华集团销售健康产品的方式是直销,属于跨境电商平台,与传销有本质的区别,他们没有以发展下线为目的,而是通过销售人员直接把产品卖到消费者手中,减少了中间商的盘剥,去年还获得中国商务部颁发的“跨境电商优秀企业奖”。

他同时表示,本案目前属于初审阶段,集团已经组织了庞大的律师团队,就此判决进行上诉,并会上诉到底,直到最高法院,洗刷自己的清白。

龚晓华出示中国总领馆的认证

据爱德华集团在北京的律师表示,此次湖南邵东法院的判决存在误判,除了混淆了直销与传销的特点,刑事罪应该有受害人,但是本案完全没有受害人,何来刑事罪之有?

新华社的报道称龚晓华在逃,甚至有媒体称中国政府已经对其颁发通缉令,龚晓华称自己从未接到过任何中国法院的传票,爱德华集团甚至在中国都没有设立公司,不知在逃一说从何说起,他倒是希望中国政府能够给他一个说明自己的机会。不过他本人从2005年正式登陆加拿大后,就一直没有回国,他的本意是想静下心来,扎根北美,壮大自己之后,再回馈祖国。

为龚晓华汇款5340万:新西兰华人母子被控洗钱

被加拿大安省证监会指控欺诈等罪的华人富商龚晓华涉嫌通过新西兰奥克兰市的母子俩隐藏了5340万新西兰元,母子俩被判洗钱等4项罪名成立。



傅强及其母亲车富勤 图片来源:《新西兰先驱报》

据《新西兰先驱报》报道,位于新西兰奥克兰的嘉信财务有限公司(Jiaxin Finance Limited)、该公司的董事40岁的傅强(Qiang Fu,音译)及其母亲65岁的车富勤(Fuqin Che,音译)近日被判4项罪名成立,他们未能保存311宗可疑交易的记录,也没有报告这些交易。母子被定罪都是为了一名顾客——龚晓华。

法官指龚晓华在7年内将中国的非法收入7700万新元存入新西兰,后来有近1200万元从新西兰转移到了加拿大。

龚晓华还在2012年和2015年在奥克兰的Panmure和East Tamaki购买了两处物业,他以现金支付,两套房屋的总价为230万元。

早在2017年9月,另外一位华人,新西兰61岁华商萧笑澜(Xiaolan Xiao,音译)因帮助龚晓华洗钱,被新西兰法庭判处罚金530万新西兰元,经营金融公司20余年的萧笑澜随即宣布破产。之后他因在另一项重大毒品交易中洗钱被判有罪,目前仍在服刑,需社区监禁6个月和参加200小时社区劳动。

萧笑澜(Xiaolan Xiao,音译)

标签: 华人

最新评论

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与蒙城华人网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如发现稿件侵权,或作者不愿在蒙城华人网发布文章,请版权拥有者通知蒙城华人网处理。
广告赞助
蒙特利尔市与白领员工达成新协议
蒙特利尔市与白领员工达成新协议
蒙特利尔市已与代表 10,000 名白领员工的工会达成协议,承诺最低工资上涨为 15 元,并
男子在新房墙里发现旧娃娃 手捏纸条内容惊悚
男子在新房墙里发现旧娃娃 手捏纸条内容惊悚
上周五,当乔纳森·刘易斯(Jonathan Lewis)拿到新家钥匙时,他没想过会在新家里看到
全球告急 汽车巨头14家工厂被迫停工什么情况
全球告急 汽车巨头14家工厂被迫停工什么情况
芯片短缺,对全球汽车产业的冲击,仍然没有缓解的迹象。近日,本田宣布,预计8~9月在
嫌人工受孕太贵 她网购工具包看影片一次就中
嫌人工受孕太贵 她网购工具包看影片一次就中
除了夫妻为求子会透过人工受孕方式外,现今女权意识抬头,单身女性也会透过“借精生子
尼亚加拉大瀑布今年举办神奇彩灯节,免下车
尼亚加拉大瀑布今年举办神奇彩灯节,免下车
每年尼亚加拉大瀑布都会举办冬季灯光节,但是今年的灯光节会带给你一些特殊的感受,8
惊:安省新增病例每3人就有一个是学生
惊:安省新增病例每3人就有一个是学生
过去24小时内,安省新增确诊463人,这是自8月17日以来单日新增最少的一天。但是安省学
入秋第一天加拿大环境部发高达20厘米降雪警告
入秋第一天加拿大环境部发高达20厘米降雪警告
今天是加拿大正式进入秋季的第一天,但是加拿大环境部却向某些地区发出了最高20厘米降
投票站工作者恐被感染 爆料选举日防疫存在漏洞
投票站工作者恐被感染 爆料选举日防疫存在漏洞
大选过后,一位在大多伦多地区投票站工作的人员爆料,她担心自己恐在选举站被传染,因
魁省有这么多青少年正在寻求保护
魁省有这么多青少年正在寻求保护
据统计,目前魁北克省有741名儿童正在寻求保护的等待名单上,他们大多遭受了家庭暴力
蒙特利尔植物园最受欢迎的灯光节9月回归
蒙特利尔植物园最受欢迎的灯
蒙特利尔植物园灯光节将于9月回归。灯光节将在园内三
蒙特利尔生物圈博物馆周五重新开放 本周末免费!
蒙特利尔生物圈博物馆周五重
今天,Espace pour la vie宣布,蒙特利尔生物圈博物馆
蒙特利尔Sainte-Catherine街卖活动9月回归!
蒙特利尔Sainte-Catherine街
今天,蒙特利尔宣布,9月Sainte-Catherine大型街卖活
魁省迎来北美第一家全包型滑雪度假村 现在只要160元
魁省迎来北美第一家全包型滑
近日,全球知名的法国度假连锁集团Club Med宣布位于魁
蒙特利尔将举办亚洲夜市美食节
蒙特利尔将举办亚洲夜市美食
8月,蒙特利尔将举办亚洲夜市美食节,举办地点在唐人

Copyright © 1999 - 2021 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄  |  GMT-4, 2021-9-22 19:20 , Processed in 0.182189 second(s), 22 queries .